Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ocultó 50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo...
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador congeló las cuentas millonarias de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró en entrevista para el diario El País que cualquier vínculo de corrupción...
La organización Antorcha Campesina fue denunciada formalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los...
El ex Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, habría encabezado un esquema de triangulación de recursos a través de empresas...
Este semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e...