La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Santiago Nieto Castillo, anunció que, a través...
La agencia de noticias Notimex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto desvió varios millones de pesos del erario según revela un rastreo pormenorizado...
Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, fue acribillado...
Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ocultó 50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo...
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador congeló las cuentas millonarias de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró en entrevista para el diario El País que cualquier vínculo de corrupción...