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Unidad de Inteligencia Financiera

Calderón otorgó contrato millonario a García Luna dos días antes de irse
1 semana antes

Calderón otorgó contrato millonario a García Luna dos días antes de irse

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Dos días antes de que concluyera su mandato,  Felipe Calderón asignó un contrato por casi 20 millones de dólares a una empresa vinculada con su secretario de Seguridad …
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UIF de Santiago Nieto investiga a Calderón y Peña Nieto por Odebrecht
3 semanas antes

UIF de Santiago Nieto investiga a Calderón y Peña Nieto por Odebrecht

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investiga a los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por su presunto vínculo con los sobornos que entregó …
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Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas
1 mes antes

Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas

Por  •  Taim-Lain

Antes de marcharse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ex ministro Eduardo Medina Mora dictó una jurisprudencia que limita las funciones de la …
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Santiago Nieto ha congelado más de 4 mil 600 cuentas por fraude
2 meses antes

Santiago Nieto ha congelado más de 4 mil 600 cuentas por fraude

Por  •  Taim-Lain, LMDP

En el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado un total de 4 mil 692 …
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Romero Deschamps en la mira de la 4T; UIF de Santiago Nieto ya presentó denuncias
3 meses antes

Romero Deschamps en la mira de la 4T; UIF de Santiago Nieto ya presentó denuncias

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito, declaró el titular de la Unidad …
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Sin nada que perder: Lozoya listo para implicar a Peña Nieto y Videgaray
3 meses antes

Sin nada que perder: Lozoya listo para implicar a Peña Nieto y Videgaray

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Cuando ocurra su extradición a México e inicie formalmente el juicio en su contra, Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) podría implicar a …
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