1 semana antes UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países, entre los que …
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2 semanas antes UIF investiga depósitos a Romero Deschamps por 309 millones de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos.
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3 semanas antes Cabeza de Vaca compró mansiones con 2 empresas fantasmas usadas por el narco
Pese a que la defensa trató de impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer la red de negocios y propiedades familiares, Santiago Nieto Castillo …
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2 meses antes EPN y Osorio Chong destinaron miles de millones a una partida secreta
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga millones de pesos ejercidos en “gastos de seguridad nacional” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con cargo a …
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3 meses antes Tiembla Peña Nieto, la UIF investiga sus millonarias propiedades
Tras las declaraciones del ex senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en días recientes, la versión del ex director de Pemex, Emilio Lozoya comienza a avanzar en …
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3 meses antes La 4T le ha congelado más de 17 mil cuentas bancarias al narcotráfico
Desde que la 4T llegó al poder, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, logró el bloqueo de 17 mil 278 cuentas bancarias relacionadas …
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