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Unidad de Inteligencia Financiera

El asesinato que destapó una gran red de corrupción de EPN y Videgaray
2 semanas antes

El asesinato que destapó una gran red de corrupción de EPN y Videgaray

Por  •  Taim-Lain, LMDP

En mayo de 2020 fue asesinado Isaac Gamboa, ex funcionario de Hacienda de Enrique Peña Nieto y colaborador de Luis Videgaray, así como sus hermanos y hermana, …
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Samuel García y su familia triangularon casi 10 millones de pesos a MC
1 mes antes

Samuel García y su familia triangularon casi 10 millones de pesos a MC

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y su familia, triangularon 9.7 millones de pesos a Movimiento Ciudadano a través de una inmobiliaria que le pertenece denominada …
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UIF investiga a 23 personas y empresas más, involucradas en Odebrecht
2 meses antes

UIF investiga a 23 personas y empresas más, involucradas en Odebrecht

Por  •  Taim-Lain

35 de las 70 personas que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, señaló en su declaración de hechos por presuntamente participar en actos …
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Juez niega amparo a Gil Zuarth; UIF puede investigarlo y congelar sus cuentas
3 meses antes

Juez niega amparo a Gil Zuarth; UIF puede investigarlo y congelar sus cuentas

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El amparo interpuesto por la defensa de ex senador Roberto Gil Zuarth fue negado de forma definitiva por el juzgado primero de distrito en materia administrativa de …
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UIF denuncia y congela cuentas de La Luz del Mundo y Zona Divas
3 meses antes

UIF denuncia y congela cuentas de La Luz del Mundo y Zona Divas

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Durante los primeros 22 meses de este Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias contra probables responsables de tráfico de personas y seis más …
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UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya
4 meses antes

UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países, entre los que …
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