1 semana antes Calderón otorgó contrato millonario a García Luna dos días antes de irse
Dos días antes de que concluyera su mandato, Felipe Calderón asignó un contrato por casi 20 millones de dólares a una empresa vinculada con su secretario de Seguridad …
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3 semanas antes UIF de Santiago Nieto investiga a Calderón y Peña Nieto por Odebrecht
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investiga a los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por su presunto vínculo con los sobornos que entregó …
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1 mes antes Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas
Antes de marcharse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ex ministro Eduardo Medina Mora dictó una jurisprudencia que limita las funciones de la …
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2 meses antes Santiago Nieto ha congelado más de 4 mil 600 cuentas por fraude
En el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado un total de 4 mil 692 …
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3 meses antes Romero Deschamps en la mira de la 4T; UIF de Santiago Nieto ya presentó denuncias
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito, declaró el titular de la Unidad …
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3 meses antes Sin nada que perder: Lozoya listo para implicar a Peña Nieto y Videgaray
Cuando ocurra su extradición a México e inicie formalmente el juicio en su contra, Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) podría implicar a …
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