La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países, entre los que …
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La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos.
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Pese a que la defensa trató de impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer la red de negocios y propiedades familiares, Santiago Nieto Castillo …
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El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga millones de pesos ejercidos en “gastos de seguridad nacional” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con cargo a …
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Tras las declaraciones del ex senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en días recientes, la versión del ex director de Pemex, Emilio Lozoya comienza a avanzar en …
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Desde que la 4T llegó al poder, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, logró el bloqueo de 17 mil 278 cuentas bancarias relacionadas …
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