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Unidad de Inteligencia Financiera

UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya
1 semana antes

UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países, entre los que …
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UIF investiga depósitos a Romero Deschamps por 309 millones de pesos
2 semanas antes

UIF investiga depósitos a Romero Deschamps por 309 millones de pesos

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos.

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Cabeza de Vaca compró mansiones con 2 empresas fantasmas usadas por el narco
3 semanas antes

Cabeza de Vaca compró mansiones con 2 empresas fantasmas usadas por el narco

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Pese a que la defensa trató de impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer la red de negocios y propiedades familiares, Santiago Nieto Castillo
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EPN y Osorio Chong destinaron miles de millones a una partida secreta
2 meses antes

EPN y Osorio Chong destinaron miles de millones a una partida secreta

Por  •  Taim-Lain

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga millones de pesos ejercidos en “gastos de seguridad nacional” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con cargo a …
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Tiembla Peña Nieto, la UIF investiga sus millonarias propiedades
3 meses antes

Tiembla Peña Nieto, la UIF investiga sus millonarias propiedades

Por  •  Taim-Lain

Tras las declaraciones del ex senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, en días recientes, la versión del ex director de Pemex, Emilio Lozoya comienza a avanzar en …
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La 4T le ha congelado más de 17 mil cuentas bancarias al narcotráfico
3 meses antes

La 4T le ha congelado más de 17 mil cuentas bancarias al narcotráfico

Por  •  Taim-Lain

Desde que la 4T llegó al poder, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, logró el bloqueo de 17 mil 278 cuentas bancarias relacionadas …
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