La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la triangulación de millones de pesos desde el Infonavit hasta cuentas bancarias del expresidente Felipe Calderón y de su esposa, la hoy legisladora panista Margarita Zavala.
Los informes, en poder del medio Contralínea, detectaron que la conexión principal entre los Calderón Zavala y el Infonavit es una sociedad anónima denominada Hicue Iberoamérica, constituida el 19 de julio de 2012 en el paraíso fiscal de Panamá. Además de su filial del mismo nombre, radicada en Bogotá, Colombia.
En 2016, Hicue Iberoamérica recibió tres transferencias internacionales por 8 millones 386 mil 735 pesos del Infonavit. Ese mismo año, Hicue Iberoamérica le transfirió 2 millones 42 mil 732.25 pesos a Calderón Hinojosa a una cuenta que posee en Estados Unidos.
Según la UIF, esta transferencia podría implicar el delito de lavado de dinero. Pero esto no es todo, en 2018, el Infonavit realizó otra triangulación de recursos.
Ese año, el Instituto de Vivienda para los Trabajadores hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers. Y esta empresa transfirió 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón, también en su cuenta de Estados Unidos, supuestamente como pago por “participar en foros”.
De menor cantidad, el Infonavit también tuvo operaciones ahora con la cuenta de la esposa del ex mandatario, Margarita Zavala.
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
Por ejemplo, se detalla una triangulación de recursos de la empresa Hicue Iberoamérica por 125 mil pesos, en 2013, a la empresa C Mark Comunicación, SC.
Esta última empresa, se dedica a “conectar” conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con Target Marketing Asesores, SC. Este dato es relevante porque de esta última se emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, a favor de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón.
FOTO: MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO
Y la misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Felipe Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que Mark Comunicación, SC, pagó un cheque al expresidente mexicano por 549 mil 120 pesos.
Finalmente, vale la pena señalar que la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que pedirá a Octavio Romero Oropeza, director actual del Infonavit, que revise los casos.
Israel jarquin
25 enero, 2025 at 8:20 pm
Y todavía ese par de AZKEROSOS; la Margara y el espurio BOROLAS se la pasan abriendo el hocico criticando a la 4T. Pues esos ladrones deberían de terminar en la cárcel, esos si son corruptos, ladrones, cínicos, buitres, la mayoría de PANdilleros y PANdilleras …
Jean Flores.
26 enero, 2025 at 8:01 pm
¿Cómo nle creen a esta página? Por gente así de ignorante tenemos la 4shiT.
ANTONIO VAZQUEZ
25 enero, 2025 at 8:57 pm
HABER SI ES CIERTO, NO VAYA HACER OTRA CANAYADA DE LOS LAME HUEVOS DEL CACAS. SI ES CIERTO PUES QUE LOS METAN AL BOTE, QUIERO VER.
Felix Chavez
25 enero, 2025 at 9:00 pm
Qué Octavio Romero Oropeza revise los dos casos de ROBO al INFONAVIT desimulandolos con la participación de empresas fachada y presta nombres qué utilizan los dos RATAS Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala, y con las pruebas aportadas que les abra la Fiscalia una carpeta de investigación y los metan a la cárcel, aunque no creo porqué los deja libres el Cartel Judícial. Todo es una podredumbre por la corrupción.
Franz Fannon.
26 enero, 2025 at 6:33 am
USTEDES CREEN QUE MARGARINFLAS TIENE MATERIAL PARA DAR CONFERENCIAS ?? DE. QUÉ, SI NO TIENE IDEAS . AHH SI PARA RECIBIR DINERO PUBLICO.
Herny
26 enero, 2025 at 6:47 am
Ese dinero es para comprarse el trasporte en Madrid, a y un pomo
Der
26 enero, 2025 at 2:31 pm
Dónde está una vez mas, pero dónde está María Ampara Casar y mexicanos contra la corrupción e impunidad?, seguramente disfrutando el triunfo de Trump porque USAID les va a dar más dinero que Joe Biden. Calderón está en una Secta en España ultra nacionalista católica escondido a medias.Eligiendo de que color sale su playera si lo agarran por tramposo.
NELSON ROBERTO ROCHA ACOSTA
27 enero, 2025 at 5:28 pm
Y donde estan publicados esos estados de cuenta como buen periodismo deberia publicarlos, por que a pura palabra les dire que el cupacabras existe asi como el ratos de los dientes. Y aparte, ya Calderon tiene como 12,000 casos de delitos y el gobierno pasado y el actual no le hacen nada, acaso el borracho de Calderon tiene mas poder que Amlo y Claudias??
Herny
30 enero, 2025 at 9:56 pm
Necesitamos con urgencia el cambio del pudrer judicial para que puedan enjuiciar sin favoritismos, ya ven que la piña les dijo que ella les conocía muchas chicanadas