Taim-Lain
35 de las 70 personas que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, señaló en su declaración de hechos por presuntamente...
Polemón
- Taim-Lain
Juan Collado: prestanombres, lujos y secretos al descubierto
Marisela Morales, la oscura procuradora de Calderón que quiere ser ministra
Sheinbaum presenta su primera declaración patrimonial como presidenta de México
INAI gasta medio millón en viaje al paraíso fiscal Bermudas
Con Sheinbaum, JCF ha capacitado a casi 3 millones de jóvenes
- UIP
Aguas negras “limpiaron” los nexos de Jorge Romero con el Cártel Inmobiliario
Aguas negras “limpiaron” nexos de Jorge Romero con el Cártel Inmobiliario | PDF
Magistrado dobletero tiene a su familia en la nómina del Poder Judicial
Magistrado dobletero tiene a toda su familia en la nómina | PDF
Magistrado de mañanera judicial benefició a Robles y Javier Duarte
- Crónicas
Junto al pueblo de México, el cielo también lloró por AMLO
El día que AMLO se despidió y el pueblo lloró en el zócalo
Juárez y AMLO, hombres que nacen cada 100 años: Rosa Icela Rodríguez
Temacapulín, la lucha de un pueblo que no quiso nunca dejar de existir
El de Sheinbaum, un cierre de campaña de alegría en un zócalo lleno
- Libros
All posts tagged "Unidad de Inteligencia Financiera"
LMDP
El amparo interpuesto por la defensa de ex senador Roberto Gil Zuarth fue negado de forma definitiva por el juzgado primero de distrito en...
LMDP
Durante los primeros 22 meses de este Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias contra probables responsables de tráfico de personas...
Taim-Lain
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países,...
Taim-Lain
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos....
LMDP
Pese a que la defensa trató de impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer la red de negocios y propiedades...
