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Fraude

Felipe Calderón y Margarita Zavala se indignan ante acusación de fraude
5 meses antes

Felipe Calderón y Margarita Zavala se indignan ante acusación de fraude

Por  •  Taim-Lain

Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón Hinojosa salieron al paso para tratar de explicar el súbito crecimiento de afiliaciones en sólo una semana, que les permitirá obtener …
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Esta es la estrategia de AMLO para combatir el lavado de dinero
8 meses antes

Esta es la estrategia de AMLO para combatir el lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

Para prevenir delitos como fraude o lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera una plataforma piloto con el modelo de supervisión tecnológica …
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Gobierno de AMLO ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones
10 meses antes

Gobierno de AMLO ha bloqueado cuentas por más de 4 mil millones

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Desde el pasado 1 de diciembre, cuando inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han bloqueado 133 cuentas de empresas supuestamente relacionadas con fraude fiscal,
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Hizo un fraude de 6 mil millones con Ficrea; gobierno de AMLO ya lo detuvo
1 año antes

Hizo un fraude de 6 mil millones con Ficrea; gobierno de AMLO ya lo detuvo

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, fue detenido este miércoles en Texas, en Estados Unidos, por presuntamente haber defraudado por cerca …
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Cárcel a mapaches electorales, propone Morena en el Senado
2 años antes

Cárcel a mapaches electorales, propone Morena en el Senado

Por  •  Taim-Lain

La bancada de Morena en el Senado de la República busca sancionar con pena de cárcel a quienes cometan delitos graves como ataques contra funcionarios electorales, destrucción de papelería, compra del voto y …
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Detectan compra de votos en 26 estados del país
2 años antes

Detectan compra de votos en 26 estados del país

Por  •  Taim-Lain

Por: Redacción (@revistapolemon)

6 de junio de 2018.- A menos de un mes de las próximas elecciones, el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) denunció que en …
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