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Fraude

Lozoya hunde a Videgaray y EPN; los incrimina en el corrupto caso Odebrecht
1 mes antes

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Por fin, Emilio Lozoya abrió la boca y hundió al ex Presidente Enrique Peña Nieto y su entonces secretario de Haicenda, Luis Videgaray Caso por su presunta participación en …
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Socios de Cruz Azul exigen justicia: ‘Billy’ Álvarez lleva 32 años robándoles
3 meses antes

Socios de Cruz Azul exigen justicia: ‘Billy’ Álvarez lleva 32 años robándoles

Por  •  Taim-Lain

El director general de la cooperativa La Cruz Azul desde ha 32 años, Guillermo Álvarez Cuevas “Billy”, fue denunciado por presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, …
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SAT va tras factureros por fraude; podrían pasar hasta 16 años en prisión
3 meses antes

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Por  •  Taim-Lain

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló una lista de 100 supuestos factureros que pasaron a la lista negra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público …
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España autoriza la extradición del corrupto Alonso Ancira a México
4 meses antes

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Por  •  Taim-Lain

El empresario mexicano, Alonso Ancira, será al fin extraditado por el Gobierno español a México, luego de ser capturado un año atrás, señalado por delitos de corrupción …
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UIF de Santiago Nieto va contra corrupción en la Notimex de EPN
4 meses antes

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Por  •  Taim-Lain

La agencia de noticias Notimex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto desvió varios millones de pesos del erario según revela un rastreo pormenorizado a las cuentas …
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El fraude con tarjetas falsas de Bienestar en el que no debes caer
4 meses antes

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Por  •  Taim-Lain

En los últimos días, aprovechando la difícil situación por la que atraviesan muchos mexicanos ante la pandemia por covid-19, un nuevo fraude se ha hecho presente y se …
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