El empresario Rafael Zaga Tawil, actualmente detenido en un centro migratorio en Florida, enfrenta una nueva orden de aprehensión en México por el delito de fraude procesal, que se suma a los cargos previos por presunto lavado de dinero relacionados con recursos del Infonavit en tiempos de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información judicial, la orden fue emitida el 23 de abril de 2024 por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a solicitud de la Fiscalía capitalina. El delito de fraude procesal implica la alteración o simulación de pruebas con el fin de inducir al error a la autoridad judicial y obtener resoluciones favorables, y puede ser sancionado con penas de hasta 11 años de prisión.
La investigación se deriva de un litigio promovido por Zaga Tawil contra Banco Actinver, en el que reclamó el pago de mil millones de pesos. En ese proceso, el empresario sostuvo que parte de los recursos provenientes de una indemnización del Infonavit fueron entregados de manera irregular a socios vinculados a la empresa Telra Realty.
Por su parte, Actinver ha señalado que fue el propio Zaga quien habría ordenado la disposición de esos recursos desde un fideicomiso, lo que forma parte del conflicto legal entre ambas partes.
Rafael Zaga Tawil. Ilustración de Daniel Rey
Este caso se suma a una orden de aprehensión previa, girada en julio de 2024, por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, relacionados con la presunta recepción de 5 mil millones de pesos derivados de una indemnización considerada irregular por contratos con el Infonavit entre 2017 y 2018.
Zaga Tawil fue detenido recientemente en Florida por agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE), y actualmente enfrenta un proceso migratorio que podría derivar en su deportación a México, donde las autoridades buscan que responda por los distintos cargos en su contra.
