Pese a que la defensa trató de impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer la red de negocios y propiedades familiares, Santiago Nieto Castillo dejó al descubierto la gran riqueza inexplicable del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y sus familiares, durante su primera audiencia virtual con motivo de la petición de desafuero, celebrada este viernes.
Santiago Nieto explicó que parte de la denuncia que interpuso la dependencia a su cargo contra el gobernador de Tamaulipas, fue por la adquisición de inmuebles con recursos de presunta procedencia ilícita.
De acuerdo con el funcionario federal, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Una de las compañías mencionadas es la empresa Avalúos, presunta lavadora de dinero del Cártel de Sinaloa y propiedad de Manuel Rodolfo Trillo, alias La Trilladora, a quien se le ha señalado por haber financiado la tercera fuga de El Chapo. Esta empresa pagó además la compra de un departamento a Cabeza de Vaca.
Otra de las empresas señaladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo, es T Seis-Doce, que pertenece a uno de los prestanombres del mandatario panista, Juan Francisco Tamez.
De acuerdo con la solicitud de desafuero que presentó la UIF, T Seis Doce SA de CV “no declaró ingresos” de 2014 a 2018. Las investigaciones de la UIF detallan que en 2019, Avalúos, de Manuel Rodolfo Trillo, La Trilladora, recibió 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada vinculadas con el cártel de Sinaloa.
Meses más tarde transfirió a T Seis Doce SA de CV 44.8 millones de pesos con los que la firma pagó el departamento de García Cabeza de Vaca. Las indagatorias de la UIF revelan que T Seis Doce, Avalúos y otra firma de La Trilladora comparten domicilio fiscal en la dirección de Antiguo Camino a Huixquilucan 15, que de acuerdo con la FGR “es un taller mecánico”.
“Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la UIF más que mostrar hechos, y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no”, dijo el funcionario durante la reunión virtual de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
En 2019, García Cabeza de Vaca también fue beneficiario de cinco transacciones y un cheque en su cuenta de Banco Regional 075779290018 por 36 millones 861 mil pesos de T Seis Doce SA de CV. Mientras que el año anterior la empresa de Juan Francisco Tamez recibió de otro prestanombres, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, 33 millones de pesos; este último es señalado por el Fincen del Tesoro de EU, como “sospechoso de lavado”. Las empresas de Reséndez Cantú recibieron 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el gobierno de Tamaulipas, Pemex y Conagua.
El gobernador de Tamaulipas en un evento con los empresarios de Coparmex. Foto:@fgcabezadevaca
La presentación que entregó Santiago Nieto consta de 51 páginas entre las que se incluye el listado de propiedades del gobernador tamaulipeco, además de automóviles, cuentas bancarias y operaciones financieras.
Nieto resaltó que, por ejemplo, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) le otorgó a Francisco García Cabeza de Vaca 14.3 millones de pesos para la adquisición de un departamento; dinero que provino de dos empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
“Las dos empresas que financiaron a la SOFOM son empresas incluidas en la lista de personas bloqueadas. No se trata de una denuncia que haya presentado esta administración de la UIF, son empresas que desde la administración anterior habían sido ya denunciadas (…) Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con Francisco N, lo que quiere decir que las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFON fueron empresas que han sido parte del crimen organizado”, explicó.
Santiago Nieto, titular de la UIF. Foto: Especial.
Dijo además que parte de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que derivó en la solicitud para desaforar al panista tiene que ver con que sus ingresos no son proporcionales los inmuebles que adquirió el mandatario estatal con los recursos que obtuvo como servidor público desde 2001.
“Lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones y a la familia (del gobernador) y el ingreso que pudo haber formulado durante los años de servicio público de Francisco N”, dijo Nieto.
En una presentación que realizó, el titular de la UIF mostró que el mandatario adquirió, a través de sus socios Bernardo N y Baltazar N, así como de sus familiares, como su esposa Mariana, su hermano Ismael, su primo José, más de 33 inmuebles entre casas, terrenos, ranchos, empresas en México y Estados Unidos.
Cabeza de Vaca tiene un departamento ubicado en Santa Fe, Ciudad de México.
También dijo que encontraron irregularidades en la adquisición de bienes por parte del gobernador, como la compra de un rancho en Soto la Marina, Tamaulipas. Explicó que el precio de la operación -según el aviso del notario- fue de 700 mil pesos, el cual, dijo, es un costo “muy bajo”, ya que se trata de un terreno de 264 hectáreas.
“Se trata posiblemente de un acto de simulación y el rancho se encuentra en Soto la Marina, donde se está planteando que la adquisición es por de 66 millones de pesos”, mencionó.
Estos son algunos de los inmuebles que la UIF considera que se adquirieron con recursos de procedencia ilícita.
- Adquisición de un Departamento en Bosques de Santa Fe, en la CDMX valuado en 42 mdp.
- Adquisición de un rancho en Soto La Marina por parte de una empresa familiar, valuado en 63 mdp.
- Adquisición de rancho de 950 hectáreas, valuado en 38 mdp
- Casa en Reynosa
- Casa en Reynosa a nombre de sociedad familiar
- Casa en Mc. Allen, Texas valuada en 10.7 mdp (vinculado con Ismael GCDV)
- Casa en Hidalgo, Texas, (vinculado con Ismael CDV)
- Casa en Hidalgo, Texas. (Vinculado con hermanos)
- Casa en el Paso, Texas.
- Casa en Edimburgo, Texas.
- Casa en South Padre Island, Texas.
- 7 terrenos en Reynosa, Tamaulipas.
- Propiedad en un Centro comercial
- Casa en Mission, Texas.
Ayer, después de su comparecencia, Cabeza de Vaca posteó un video mensaje en su cuenta de Twitter en el que calificó de “fantasiosas” todas las acusaciones que se han hecho en su contra.
Comparto a ustedes este posicionamiento luego de la audiencia ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados pic.twitter.com/n1V0pwDha3
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) March 20, 2021
