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Santiago Nieto Castillo

UIF de Santiago Nieto tiene lista una nueva denuncia contra Lozoya
2 meses antes

UIF de Santiago Nieto tiene lista una nueva denuncia contra Lozoya

Por  •  Taim-Lain

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, enfrentará una nueva denuncia que ya alista la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a presuntos desvíos por más 4 …
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UIF de Santiago Nieto congela las cuentas de Cabeza de Vaca
3 meses antes

UIF de Santiago Nieto congela las cuentas de Cabeza de Vaca

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Tras la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto Castillo, le ha congelado …
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Cabeza de Vaca está acorralado y a unos pasos de ir a la cárcel
4 meses antes

Cabeza de Vaca está acorralado y a unos pasos de ir a la cárcel

Por  •  Taim-Lain

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibió un duro revés, ya que le fue negada su petición de tener acceso a la carpeta de …
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Cabeza de Vaca compró mansiones con 2 empresas fantasmas usadas por el narco
4 meses antes

Cabeza de Vaca compró mansiones con 2 empresas fantasmas usadas por el narco

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Pese a que la defensa trató de impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer la red de negocios y propiedades familiares, Santiago Nieto Castillo
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Rey del Outsourcing tiene ocho denuncias en su contra; sigue prófugo
5 meses antes

Rey del Outsourcing tiene ocho denuncias en su contra; sigue prófugo

Por  •  Taim-Lain

El Rey del Outsourcing, como le denominan a Raúl Beyruti Sánchez, suma ocho denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que ha presentado la Unidad de …
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Le ponen dientes a la UIF de Santiago Nieto: podrá bloquear cuentas sin orden judicial
9 meses antes

Le ponen dientes a la UIF de Santiago Nieto: podrá bloquear cuentas sin orden judicial

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Bautizada como la ‘Ley Nieto’, el Senado  de la República aprobó este miércoles reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que le permitirá a la Unidad de …
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