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Santiago Nieto Castillo

Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas
1 mes antes

Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas

Por  •  Taim-Lain

Antes de marcharse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ex ministro Eduardo Medina Mora dictó una jurisprudencia que limita las funciones de la …
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Golpe al corrupto SutNotimex; UIF bloquea cuentas a ex líder sindical
2 meses antes

Golpe al corrupto SutNotimex; UIF bloquea cuentas a ex líder sindical

El ex dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) Conrado García Velasco no podrá disponer del efectivo que tiene en sus cuentas bancarias, pues la Unidad …
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Ricardo Anaya quiere hundir a Felipe Calderón con el caso Odebrecht
2 meses antes

Ricardo Anaya quiere hundir a Felipe Calderón con el caso Odebrecht

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex candidato a la Presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, quien ahora aspira a una candidatura de ese partido como diputado federal, se acercó al titular …
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El gran golpe de Santiago Nieto a los corruptos de Antorcha Campesina
2 meses antes

El gran golpe de Santiago Nieto a los corruptos de Antorcha Campesina

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, le congeló 10 cuentas de Antorcha Campesina, debido a que se detectó que la asociación,
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El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación
5 meses antes

El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Santiago Nieto Castillo,  anunció que, a través de su operativo “Agave …
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García Luna guardó sobornos por 50 millones de dólares en paraísos fiscales
5 meses antes

García Luna guardó sobornos por 50 millones de dólares en paraísos fiscales

Por  •  Taim-Lain

Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ocultó  50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con las denuncias que …
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