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Santiago Nieto Castillo

Le ponen dientes a la UIF de Santiago Nieto: podrá bloquear cuentas sin orden judicial
2 meses antes

Le ponen dientes a la UIF de Santiago Nieto: podrá bloquear cuentas sin orden judicial

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Bautizada como la ‘Ley Nieto’, el Senado  de la República aprobó este miércoles reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que le permitirá a la Unidad de …
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Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas
4 meses antes

Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas

Por  •  Taim-Lain

Antes de marcharse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ex ministro Eduardo Medina Mora dictó una jurisprudencia que limita las funciones de la …
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Golpe al corrupto SutNotimex; UIF bloquea cuentas a ex líder sindical
5 meses antes

Golpe al corrupto SutNotimex; UIF bloquea cuentas a ex líder sindical

El ex dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) Conrado García Velasco no podrá disponer del efectivo que tiene en sus cuentas bancarias, pues la Unidad …
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Ricardo Anaya quiere hundir a Felipe Calderón con el caso Odebrecht
5 meses antes

Ricardo Anaya quiere hundir a Felipe Calderón con el caso Odebrecht

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex candidato a la Presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, quien ahora aspira a una candidatura de ese partido como diputado federal, se acercó al titular …
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El gran golpe de Santiago Nieto a los corruptos de Antorcha Campesina
5 meses antes

El gran golpe de Santiago Nieto a los corruptos de Antorcha Campesina

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, le congeló 10 cuentas de Antorcha Campesina, debido a que se detectó que la asociación,
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El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación
7 meses antes

El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Santiago Nieto Castillo,  anunció que, a través de su operativo “Agave …
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