La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Santiago Nieto Castillo, anunció que, a través...
Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ocultó 50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo...
El ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, responsable de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) durante el...
La organización Antorcha Campesina fue denunciada formalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los...
Quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava -actual diputado del PRI-...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aun tiene dos casos que no han sido judicializados en contra...