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UIF de Nieto denuncia a Gil Zuarth por su millonaria riqueza inexplicable
2 días antes

UIF de Nieto denuncia a Gil Zuarth por su millonaria riqueza inexplicable

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex senador panista, Roberto Gil Zuarth, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tras habérsele detectado  más de …
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Cae el primer exsenador panista por recibir moches de Odebrecht
3 días antes

Cae el primer exsenador panista por recibir moches de Odebrecht

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury fue sometido a prisión preventiva justificada mientras se determina si será o no vinculado a proceso por asociación delictuosa, …
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Diputados piden a UIF y FGR investigar el oscuro financiamiento de Latinus
1 semana antes

Diputados piden a UIF y FGR investigar el oscuro financiamiento de Latinus

Por  •  Taim-Lain

A petición de la diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, y con el apoyo de su bancada, la Cámara de Diputados solicitó a la Unidad de Inteligencia …
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UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya
1 semana antes

UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países, entre los que …
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UIF investiga depósitos a Romero Deschamps por 309 millones de pesos
2 semanas antes

UIF investiga depósitos a Romero Deschamps por 309 millones de pesos

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos.

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Cabeza de Vaca está acorralado y a unos pasos de ir a la cárcel
3 semanas antes

Cabeza de Vaca está acorralado y a unos pasos de ir a la cárcel

Por  •  Taim-Lain

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibió un duro revés, ya que le fue negada su petición de tener acceso a la carpeta de …
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