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UIF

Vinculan a proceso a Lozoya por adquirir residencia con recursos ilícitos
3 meses antes

Vinculan a proceso a Lozoya por adquirir residencia con recursos ilícitos

Por  •  Taim-Lain

Emilio Lozoya fue vinculado este martes a proceso,  tras determinar el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, José Artemio Zúñiga Mendoza, que utilizó  recursos de …
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Sin nada que perder: Lozoya listo para implicar a Peña Nieto y Videgaray
3 meses antes

Sin nada que perder: Lozoya listo para implicar a Peña Nieto y Videgaray

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Cuando ocurra su extradición a México e inicie formalmente el juicio en su contra, Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) podría implicar a …
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Gobierno de EPN descongeló cuentas ligadas a grupos del narcotráfico
4 meses antes

Gobierno de EPN descongeló cuentas ligadas a grupos del narcotráfico

Por  •  Taim-Lain

Un mes antes de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganara las elecciones, el Gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN)   descongeló cerca de 722 cuentas bancarias ligadas al …
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El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación
4 meses antes

El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Santiago Nieto Castillo,  anunció que, a través de su operativo “Agave …
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Asesinan a mano derecha de Videgaray y EPN; ligado al caso Odebrecht
5 meses antes

Asesinan a mano derecha de Videgaray y EPN; ligado al caso Odebrecht

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, fue acribillado la tarde de este …
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García Luna guardó sobornos por 50 millones de dólares en paraísos fiscales
5 meses antes

García Luna guardó sobornos por 50 millones de dólares en paraísos fiscales

Por  •  Taim-Lain

Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ocultó  50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con las denuncias que …
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