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UIF

Gobierno de AMLO va con todo contra García Luna y Luis Palomino
5 meses antes

Gobierno de AMLO va con todo contra García Luna y Luis Palomino

Por  •  Taim-Lain

El ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, responsable de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) durante el sexenio de Felipe Calderón …
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Gobierno de AMLO congeló las millonarias cuentas de Ovidio Guzmán
6 meses antes

Gobierno de AMLO congeló las millonarias cuentas de Ovidio Guzmán

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador congeló las cuentas millonarias de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado como uno de …
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Santiago Nieto va por EPN: “gobierno de AMLO no es tapadera de nadie”
6 meses antes

Santiago Nieto va por EPN: “gobierno de AMLO no es tapadera de nadie”

Por  •  Taim-Lain

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró en entrevista para el diario El País que cualquier vínculo de corrupción que sea encontrado en …
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Golpe a Antorcha campesina; la UIF de AMLO los denuncia por lavado de dinero
6 meses antes

Golpe a Antorcha campesina; la UIF de AMLO los denuncia por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

La organización Antorcha Campesina fue denunciada formalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de lavado de …
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Gobierno de AMLO va tras Luis Miranda, compadre de EPN
6 meses antes

Gobierno de AMLO va tras Luis Miranda, compadre de EPN

Por  •  Taim-Lain

Quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava -actual diputado del PRI- es investigado por …
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UIF investiga fraude al Infonavit por 5 mil millones en tiempos de EPN
6 meses antes

UIF investiga fraude al Infonavit por 5 mil millones en tiempos de EPN

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que detectó un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones …
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