La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló la red delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas. La organización habría movido más de 12 mil millones de pesos mediante operaciones financieras ilícitas, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda. La investigación acumuló al menos tres años de trabajo y contó con el apoyo del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad.
El esquema operaba a través de personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal desde sus propios despachos. Estas personas constituían empresas fachada para generar comprobantes fiscales falsos. El dinero ingresaba a esas estructuras y se redistribuía bajo conceptos inexistentes, sin pagar impuestos. Así, las empresas facturadoras canalizaban los recursos hacia las compañías beneficiadas, ocultando el origen del dinero y reduciendo artificialmente su carga fiscal.
FOTO: FGR
Las autoridades identificaron al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, con domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. El operativo de desmantelamiento desplegó 440 elementos en cateos simultáneos sobre 30 inmuebles en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. La logística operativa se estructuró por bloques para garantizar una intervención simultánea y coordinada.
Una enorme red de evasión fiscal
Durante las diligencias se ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho personas. Las autoridades identificaron a Maikol “N” y Salvador “N” como los posibles líderes de la organización. También fueron detenidos Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”. Entre los bienes asegurados se cuentan 21 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y efectivo en siete divisas distintas, entre ellas más de 1.2 millones de pesos, dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.
Este lunes, un juez de control federal vinculó a proceso a los ocho detenidos por los delitos de evasión fiscal y facturación falsa. La acción fue coordinada entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la SSPC, la UIF y el SAT. La FGR informó que continuará investigando todos los casos en que los recursos públicos estén en riesgo.
FOTO: FGR
