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lavado de dinero

Con factureras, Cárdenas Palomino lavó sobornos millonarios del narco
6 días antes

Con factureras, Cárdenas Palomino lavó sobornos millonarios del narco

Por  •  Taim-Lain

Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), utilizó a la facturera Esfaga para transferir al extranjero millones de …
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FGR busca devolver al pueblo propiedades que quitó a exGober del PRI
3 semanas antes

FGR busca devolver al pueblo propiedades que quitó a exGober del PRI

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Durante los cinco años que gobernó Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda aumentó su fortuna enormemente: compró dos ranchos y tres bienes inmuebles mediante operaciones que habrían implicado el …
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UIF investiga a 23 personas y empresas más, involucradas en Odebrecht
2 meses antes

UIF investiga a 23 personas y empresas más, involucradas en Odebrecht

Por  •  Taim-Lain

35 de las 70 personas que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, señaló en su declaración de hechos por presuntamente participar en actos …
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UIF de Santiago Nieto tiene lista una nueva denuncia contra Lozoya
2 meses antes

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Por  •  Taim-Lain

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, enfrentará una nueva denuncia que ya alista la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a presuntos desvíos por más 4 …
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FGR descubre lujosas propiedades del ex senador panista Lavalle Maury
3 meses antes

FGR descubre lujosas propiedades del ex senador panista Lavalle Maury

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la adquisición de cinco bienes inmuebles por parte del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury en los que gastó …
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Cabeza de Vaca podría estar en Nueva York; 4T le sigue la pista
3 meses antes

Cabeza de Vaca podría estar en Nueva York; 4T le sigue la pista

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La llegada de Francisco Javier García Cabeza de Vaca a McAllen, el miércoles pasado, fue el primer movimiento que la inteligencia del Gobierno Federal registró.

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