En una decisión histórica que pone fin a los privilegios de quienes utilizan el sistema financiero para esconder recursos de procedencia ilícita, la Suprema...
Fue arrestado otro cómplice de Genaro García Luna, informó Ulises Lara, recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General...
Los 13 casinos con establecimientos y plataformas digitales que fueron clausurados por autoridades de seguridad el mes pasado, realizaban operaciones de lavado de dinero...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) abrieron investigaciones en contra de empresas relacionadas con el empresario...