1 semana antes FGR detiene a Teófilo Zaga por saquear al Infonavit con el PRIAN
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la mañana de este viernes que se detuvo al empresario Teófilo Zaga Tawil, quien habría sido una de las personas …
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3 semanas antes UIF denuncia y congela cuentas de La Luz del Mundo y Zona Divas
Durante los primeros 22 meses de este Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias contra probables responsables de tráfico de personas y seis más …
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4 semanas antes Por recibir moches, el senador panista Jorge Lavalle seguirá en prisión
El ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, por lo que seguirá …
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4 semanas antes Cae el primer exsenador panista por recibir moches de Odebrecht
El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury fue sometido a prisión preventiva justificada mientras se determina si será o no vinculado a proceso por asociación delictuosa, …
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1 mes antes Diputados piden a UIF y FGR investigar el oscuro financiamiento de Latinus
A petición de la diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, y con el apoyo de su bancada, la Cámara de Diputados solicitó a la Unidad de Inteligencia …
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1 mes antes FGR va por facturera ligada al prófugo “Rey” del outsourcing
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a una empresa facturera operada por personas vinculadas con Gin Group, propiedad de Raúl Beyruti, por supuestamente haber “dispersado”, …
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