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FGR

FGR detiene a Teófilo Zaga por saquear al Infonavit con el PRIAN
1 semana antes

FGR detiene a Teófilo Zaga por saquear al Infonavit con el PRIAN

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la mañana de este viernes que se detuvo al empresario Teófilo Zaga Tawil, quien habría sido una de las personas …
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UIF denuncia y congela cuentas de La Luz del Mundo y Zona Divas
3 semanas antes

UIF denuncia y congela cuentas de La Luz del Mundo y Zona Divas

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Durante los primeros 22 meses de este Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias contra probables responsables de tráfico de personas y seis más …
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Por recibir moches, el senador panista Jorge Lavalle seguirá en prisión
4 semanas antes

Por recibir moches, el senador panista Jorge Lavalle seguirá en prisión

Por  •  Taim-Lain

El ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, por lo que seguirá …
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Cae el primer exsenador panista por recibir moches de Odebrecht
4 semanas antes

Cae el primer exsenador panista por recibir moches de Odebrecht

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury fue sometido a prisión preventiva justificada mientras se determina si será o no vinculado a proceso por asociación delictuosa, …
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Diputados piden a UIF y FGR investigar el oscuro financiamiento de Latinus
1 mes antes

Diputados piden a UIF y FGR investigar el oscuro financiamiento de Latinus

Por  •  Taim-Lain

A petición de la diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, y con el apoyo de su bancada, la Cámara de Diputados solicitó a la Unidad de Inteligencia …
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FGR va por facturera ligada al prófugo “Rey” del outsourcing
1 mes antes

FGR va por facturera ligada al prófugo “Rey” del outsourcing

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a una empresa facturera operada por personas vinculadas con Gin Group, propiedad de Raúl Beyruti, por supuestamente haber “dispersado”, …
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