La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países, entre los que aparecen paraísos fiscales.

Según dio a conocer Contralínea, los documentos revelan que en la ruta de ese dinero se registraron siete conexiones con Lozoya, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de dólares.

Uno de los principales vínculos se dio entre la filial Odebrecht Ingeniería y Construcciones de México S de RL de CV y Latin America Asia Capital Holding, Ltd, empresa creada por Lozoya Austin en las Islas Vírgenes Británicas.

La UIF encontró varios envíos triangulados de recursos ocurridos entre 2011 y 2012 por 1 millón 224 mil euros, 45 mil francos suizos y 60 mil dólares.

Además, mediante su representación en Suiza, Odebrecht usó cuatro cuentas bancarias para enviarle más dinero a Lozoya Austin:

El 1 de noviembre de 2011 envió 1 millón 516 mil 835.43 dólares de una cuenta de banco en las Islas Vírgenes Británicas a otra cuenta relacionada, y de esa, se diseminaron 11 operaciones que involucraron a la hermana del ex director de Pemex, Gilda Susana Lozoya, y a su madre, Gilda Margarita Austin.

Además, se detectaron dos transferencias por 1 millón 500 mil y 1 millón 200 mil francos suizos, ocurridas el 1 de diciembre de 2012, cantidades que se usaron para la adquisición de una casa or parte de Gilda Susana, por un precio de 38 millones 175 mil peos.

También se muestran otros envíos por 64 mil euros, el 20 de enero de 2011; 82 mil 500 euros, el 27 de enero de 2011; 7 mil euros, el 18 de octubre de 2011 y 12 mil dólares, el 30 de marzo de 2013.

Por su parte, la investigación apunta que la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, recibió envíos que le hizo Lozoya entre marzo de 2017 y octubre de 2018, cuando no tenia nada que ver con Pemex, por 665 mil 724 pesos.

También notaron cheques y transferencias hechas hacia y desde Alemania por 5 millones 299 mil 553 pesos y 1 millón 700 mil pesos.

Otras conexiones revelaron 14 transferencias trianguladas a Lozoya por 15 millones 565 mil 8 pesos, realizadas en 2015 y ligadas a filiales y a Odebrecht.

En un quinto vínculo aparece el “sujeto principal” de la investigación -Odebrecht- como el origen del dinero para 11 transferencias internacionales, entre 2011 y 2012, a favor de Emilio Lozoya. La cantidad total fue de 1 millón 526 mil 160 pesos, recibidos en Estados Unidos.

Oficinas de la constructora Odebrecht en Brasil. Foto: Especial.

El sexto nexo muestra siete transferencias por 3 millones 150 mil dólares hechas desde el Meinl Bank, que Odebrecht trianguló con su empresa offshore Innovation Research Engineering and Development, en Antigua, Caribe, hacia la cuenta en Suiza de Lozoya.

Estas últimas operaciones fueron mostradas por el propio Lozoya en la audiencia inicial por este caso de corrupción.

La séptima conexión da cuenta de los vínculos de la filial Norberto Odebrecht SA, con las cuentas en el extranjero de la esposa de Lozoya: depósitos en 2014 por 295.1 mil pesos; en 2015 por 1.8 millones de pesos; y en 2016 por 2 millones de pesos.

También hace referencia de transferencias a Gilda Susana Lozoya, mostrando varios SPEI entre agosto de 2017 y agosto de 2018 por 3 millones de pesos.

La investigación de ese recurso

En su investigación, la UIF incluyó importaciones y exportaciones, pagos de honorarios, nómina, arrendamientos, compras de bienes inmuebles, muebles, insumos y acciones de ocho empresas de Odebrecht, con sede en México y 11 más en el resto del mundo.

En total investigó a 366 operaciones globales de la compañía brasileña, entre ellas las siete que conectan con el exdirector general de la petrolera mexicana.

También se hizo una detallada fiscalización a las finanzas de Lozoya, su madre, su esposa y su hermana, así como las empresas offshore que el exfuncionario constituyó en el extranjero, hasta rastrear 162 operaciones globales.

Los hermanos Lozoya Austin, Emilio y Gilda. Foto: Especial.

Incluso se documentó la venta de obras de arte y se incluyó una auditoría hecha al empresario Alonso Ancira Elizondo y la que fuera su empresa, Altos Hornos de México (AHMSA), cuando se adquirió la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados, con un sobreprecio de 220 millones de dólares.

Países vinculados

Según Contralínea, el expediente de Odebrecht da cuenta del manejo de capital en varias monedas, como pesos mexicanos, dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros y francos suizos.

Se agregó la información de otras 316 personas ligadas a Odebrecht, incluido su personal en nóminas de México y otras 24 personas vinculadas a Lozoya, especialmente su representante legal y apoderado, Enrique Orta García.

En total se hicieron movimientos en 29 países además de México:

  • Estados Unidos
  • España
  • Brasil
  • Islas Vírgenes Británicas
  • Suiza
  • Países Bajos
  • Gran Bretaña
  • Alemania
  • Panamá
  • Canadá
  • Argentina
  • Austria
  • Belice
  • Bosnia
  • Herzegovina
  • China
  • Colombia
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Francia
  • Guatemala
  • Hong Kong
  • Hungría
  • India
  • Italia
  • Japón
  • Malta
  • Perú
  • Polonia
  • Puerto Rico
  • Antigua

Además aparecen otras transferencias por 779 mil 763 dólares canadienses cuyos destinos finales no pudieron ser rastreados.

La UIF apunta que el caso Odebrecht-Lozoya presenta corrupción con componentes transnacionales debido al flujo de recursos que la empresa desvió hacia las empresas constituidas por Lozoya en Paraísos Fiscales.