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investigación

UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya
3 días antes

UIF investigó más de 500 operaciones en el caso Odebrecht-Lozoya

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países, entre los que …
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Así desapareció millones el PRIAN través de los fideicomisos
5 meses antes

Así desapareció millones el PRIAN través de los fideicomisos

Por  •  Taim-Lain, LMDP

En días recientes, la Cámara de Diputados autorizó la desaparición de cerca de 109 fideicomisos públicos, ocasionando el disgusto y la molestia de legisladores de oposición, académicos …
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García Luna con sólo 11 años, ya era espía del crimen
5 meses antes

García Luna con sólo 11 años, ya era espía del crimen

Por  •  Taim-Lain

Poco se ha conocido de la vida de Genaro García Luna antes de convertirse en funcionario de dependencias de seguridad, a partir de 1989.

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Investigan a ex director del ISSSTE con Calderón por enriquecimiento ilícito
1 año antes

Investigan a ex director del ISSSTE con Calderón por enriquecimiento ilícito

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Gobierno de Felipe Calderón, Jesús Villalobos, es investigado …
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UIF de Santiago Nieto investiga a superdelegados y gobernadores por lavado de dinero
1 año antes

UIF de Santiago Nieto investiga a superdelegados y gobernadores por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

Superdelegados estatales del Gobierno Federal y Gobernadores en ejercicio de funciones son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito …
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Osorio Chong es investigado por desviar 3 mil millones de pesos
2 años antes

Osorio Chong es investigado por desviar 3 mil millones de pesos

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong por supuesto daño patrimonial por 3 mil millones de pesos.


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