Revelan enjuagues millonarios de Collado con Salinas y Madrazo

La investigación a los movimientos en la Banca Privada d’Andorra (BPA) de Juan Ramón Collado, ha dado a conocer inéditas conexiones entre el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), según dieron a conocer los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, para El País.

Un informe confidencial de la policía de Andorra al que tuvieron acceso, da cuenta de cómo Collado adquirió tres apartamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo, ex presidente del PRI y ex gobernador de Tabasco, además de pagar una estancia en un exclusivo hotel de España en 2011 al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Mediante su entramado con cuentas en la BPA con el que movió 111 millones de dólares hasta 2015, Collado aprovechó para consentir al ex mandatario y al ex dirigente nacional.

Departamentos millonarios

Los tres apartamentos adquiridos a través de Andorra están ubicados en el complejo St. Regis Mal Harbour de Miami, realizado en 2011 por el arquitecto Sieger Suárez y cuentan con vistas al mar, dos piscinas climatizadas, spa, centro de salud y equipamiento de tecnología inteligente.

A decir de la inmobiliaria Miami Condo Lifestyle, uno de los 275 apartamentos que conforman este espacio de edificios de 26 alturas tiene un costo entre los 2.9 y los 14.9 millones.

Madrazo lo niega

Tras analizar “el intercambio de información con homólogos extranjeros”, refiriéndose a policías de otros países, la policía de Andorra concluyó que el “beneficiario efectivo” de las tres propiedades adquiridas por Collado fue Madrazo.

El ex gobernador tabasqueño dijo a El País que los apartamentos figuran a nombre de su hermano, Sergio, y que responden al pago de una deuda por 7 millones, misma que fue saldada con la entrega de los inmuebles. 

“No tengo nada que ver con esos apartamentos, aunque sí están dentro de la familia. El contrato es entre mi hermano y Collado”, aseguró.

El medio español indica que para formalizar la compra de los tres apartamentos, Collado recurrió al abogado de Florida, Gustavo García Montes. Fue mediante 25 transferencias a dos cuentas de este último en el Suntrust Bank Central Florida por 7.4 milliones entre enero de 2010 y diciembre de 2014.

Además, habría usado empresas instrumentales, es decir sin actividad, para desembolsar, al menos 2 millones en concepto de reserva de los inmuebles.

Los investigadores añaden que la BPA maniobró para proteger la identidad de Collado en la operación, al solicitar en 2012 que únicamente figurara en la transferencia una sociedad opaca y no el nombre del abogado.

Los periodistas señalan que, aunque Madrazo les reconoció que en alguna ocasión usó las propiedades en Miami, el abogado García Montes les colgó el teléfono luego de limitarse a decir que “se trata de uno de mis clientes (Collado). No voy a responder a ninguna de sus preguntas”:

Las investigaciones también indican que Collado contrató los servicios de García Montes para canalizar la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves, valoradas en 5.2 millones que registró en Estados Unidos y que también están bajo la mira de la justicia. 

Las autoridades en Andorra han solicitado a la jueza que investiga a Collado por blanqueo de recursos que exija a Estados Unidos información sobre los vuelos que habría hecho Peña Nieto en los aviones de Collado en dicho país.

Por su parte, El País indica que, mediante su madeja solitaria en el principado europeo, Collado pagó en 2011 una estancia de dos noches en un lujoso hotel de Marbella a Carlos Salinas de Gortari.

Mediante una sociedad sin actividad, con cuenta en la BPA, Collado abonó la factura de 2 mil 300 euros de una suite en el Marbella Club Hotel-Golf Resort and Spa en la que se alojó el ex presidente priísta, según los documentos.ç

El hotel de cinco estrellas se oferta como un oasis de quietud “inspirado en el Acapulco de los años 50”, con villas privadas de hasta 620 metros.

La habitación habría sido pagada con una tarjeta visa oro conectada al entramado financiero de Collado en la banca andorrana y una agencia de viajes de la Ciudad de México gestionó la reservación a nombre de Salinas. Los documentos indican que fue la sociedad instrumental Espartaco CV quien se hizo cargo de la factura.

Salinas

El País indica que el diario no tuvo éxito al intentar conseguir la versión de Salinas sobre este tema.

Por su parte, Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, se negó explicar por qué su cliente pagó por una estancia en España a Salinas, pero rechaza que haya costeado compras de lujo a políticos mexicanos.

“A excepción de algún gesto de generosidad puntual con algún amigo o cliente, Collado fue el beneficiario de sus propios gastos con sus propias tarjetas y haberes bancarios. Por tanto, niega las afirmaciones que ustedes (la policía de Andorra) nos trasladan”, indicó.

El informe confidencial al que accedió El País forma parte del sumario de la Operación Jet, donde una juez de Andorra indaga, desde 2016, si el letrado cometió blanqueo y un delito contra la administración de justicia.

Además, la investigación apunta que Collado no puede acreditar el origen de sus fondos en la BPA y desmonta la justificación de este abogado, que declaró a la instructora que su fortuna procedía de la actividad profesional de su bufete y el negocio de la cadena de casas de empeño Prenda Oro que creó su padre en 1999.

Según las revisiones al caso, Collado habría actuado como testaferro de dirigentes mexicanos en Andorra, donde movió 111 millones entre 2006 y 2015 mediante un entramado.

También se sospecha que la decena de tarjetas de Collado con límites de gasto mensual de entre 16 mil 174 y 65 mil dólares permitieron costear lujos con valor de 10.5 millones a dirigentes mexicanos en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos.

Estos gastos sumaron ali en clínicas suizas, según ha publicado El País.