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Santiago Nieto Castillo

El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación
2 meses antes

El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Santiago Nieto Castillo,  anunció que, a través de su operativo “Agave …
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García Luna guardó sobornos por 50 millones de dólares en paraísos fiscales
3 meses antes

García Luna guardó sobornos por 50 millones de dólares en paraísos fiscales

Por  •  Taim-Lain

Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ocultó  50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con las denuncias que …
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Gobierno de AMLO va con todo contra García Luna y Luis Palomino
3 meses antes

Gobierno de AMLO va con todo contra García Luna y Luis Palomino

Por  •  Taim-Lain

El ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, responsable de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) durante el sexenio de Felipe Calderón …
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Golpe a Antorcha campesina; la UIF de AMLO los denuncia por lavado de dinero
3 meses antes

Golpe a Antorcha campesina; la UIF de AMLO los denuncia por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

La organización Antorcha Campesina fue denunciada formalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de lavado de …
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Gobierno de AMLO va tras Luis Miranda, compadre de EPN
4 meses antes

Gobierno de AMLO va tras Luis Miranda, compadre de EPN

Por  •  Taim-Lain

Quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava -actual diputado del PRI- es investigado por …
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Gobierno de AMLO va con todo contra Lozoya; tiene aún dos casos más
6 meses antes

Gobierno de AMLO va con todo contra Lozoya; tiene aún dos casos más

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aun tiene dos casos que no han sido judicializados en contra del ex director de …
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