Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular de Felipe Calderón en su sexenio, presentó un amparo para impedir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
A sólo dos semanas de rendir protesta como gobernador de Nuevo León, Samuel García creó cuatro empresas inmobiliarias. Además, designó a Carlos Mendoza Cano, ex...
Las cuentas bancarias de Karime Macías, la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigan...