Ricardo Anaya podría quedarse “exiliado” en el extranjero con sus cuentas bancarias congeladas, pues el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no...
Hace diez días, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto a las posibles...
Tras la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto...
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos....