2 meses antes UIF investiga a 23 personas y empresas más, involucradas en Odebrecht
35 de las 70 personas que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, señaló en su declaración de hechos por presuntamente participar en actos …
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3 meses antes Cabeza de Vaca está acorralado; FGR tiene más pruebas en su contra
Hace diez días, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto a las posibles responsabilidades penales del …
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3 meses antes UIF de Santiago Nieto congela las cuentas de Cabeza de Vaca
Tras la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto Castillo, le ha congelado …
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4 meses antes Aurelio Nuño habría dado información de Videgaray a la UIF, sospecha EPN
Armando Hinojosa, dueño de la constructora Grupo Higa, se comunicó hace unas semanas con el ex presidente Enrique Peña Nieto, según reveló el medio La Política Online.
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4 meses antes UIF investiga depósitos a Romero Deschamps por 309 millones de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos.
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5 meses antes UIF de Santiago Nieto bloquea cuentas del proxeneta del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que ya suman 43 personas físicas y morales bloqueadas por una red de lavado de …
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