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Santiago Nieto

UIF investiga a 23 personas y empresas más, involucradas en Odebrecht
2 meses antes

UIF investiga a 23 personas y empresas más, involucradas en Odebrecht

Por  •  Taim-Lain

35 de las 70 personas que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, señaló en su declaración de hechos por presuntamente participar en actos …
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Cabeza de Vaca está acorralado; FGR tiene más pruebas en su contra
3 meses antes

Cabeza de Vaca está acorralado; FGR tiene más pruebas en su contra

Por  •  Taim-Lain

Hace diez días, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto a las posibles responsabilidades penales del …
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UIF de Santiago Nieto congela las cuentas de Cabeza de Vaca
3 meses antes

UIF de Santiago Nieto congela las cuentas de Cabeza de Vaca

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Tras la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto Castillo, le ha congelado …
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Aurelio Nuño habría dado información de Videgaray a la UIF, sospecha EPN
4 meses antes

Aurelio Nuño habría dado información de Videgaray a la UIF, sospecha EPN

Por  •  Taim-Lain

Armando Hinojosa, dueño de la constructora Grupo Higa, se comunicó hace unas semanas con el ex presidente Enrique Peña Nieto, según reveló el medio La Política Online.


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UIF investiga depósitos a Romero Deschamps por 309 millones de pesos
4 meses antes

UIF investiga depósitos a Romero Deschamps por 309 millones de pesos

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos.

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UIF de Santiago Nieto bloquea cuentas del proxeneta del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez
5 meses antes

UIF de Santiago Nieto bloquea cuentas del proxeneta del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez

Por  •  Taim-Lain

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que ya suman 43 personas físicas y morales bloqueadas por una red de lavado de …
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