El abogado de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, posee una fortuna hasta hoy desconocida, que sumaría unos 224 millones de dólares, según reveló el diario El País, medio que tuvo acceso a documentación confidencial.
El patrimonio de Collado se desglosa en cobros en especie de propiedades, fondos en Estados Unidos en el banco Morgan Stanley, ingresos a través de la cadena de tiendas de empeño Prenda Oro y sus honorarios como abogados.
Según el diario español, Collado dejó constancia de esta fortuna en un formulario reservado que rellenó en el banco andorrano Vall Banc el 3 de junio de 2019.
Con este documento, el abogado intentó justificar su la legalidad de su riqueza en el Principado, donde movió más de 110 millones de dólares, conectando su patrimonio con una exitosa carrera empresarial que tiene su origen en una herencia paterna.
Con ello, intentó zafarse de una jueza andorrana que le tiene en la mira desde 2016 por un presunto delito de lavado de dinero y por considerar que el litigante actuaría como testaferro para terceras personas.
Terreno para 13 mil viviendas
Collado declaró a Vall Banc que por sus servicios como abogado había recibido “pagos en especie” en forma de propiedades que estaban valoradas en marzo de 2015 en 43.7 millones de dólares.
Asimismo se incluye un terreno para construir 13 mil viviendas (valuado en 26.6 millones de dólares), una hacienda en Puebla y una propiedad en la exclusiva zona residencial y comercial Puerta de Hierro, en Guadalajara.
La exclusiva zona residencial y comercial Puerta de Hierro, en Jalisco
También tiene un inmueble en Chalco de Díaz Covarrubias, una casa en la colonia El Pedregal y otra en Sajama, valuadas en un millón, respectivamente.
Fondos en el banco Morgan Stanley
También mencionó que en el banco Morgan Stanley de Estados Unidos, posee más de 50 millones de dólares, un patrimonio heredado de su padre, el empresario natural de Llanes (Asturias), José Ramón Collado Amieva, que falleció en 2018.
Collado padre llegó a la Ciudad de México desde España en 1959 y amasó una enorme fortuna, con negocios que contemplaron compañías inmobiliarias, hoteles, firmas de cría de ganado e higiene personal, así como un laboratorio de farmacéuticos que llegó a tener 120 patentes.
El abogado de Peña Nieto mencionó hace algunos años que su padre decidió, por “motivos de salud”, que él fuera quien figurara como custodio, titular, beneficiario y administrador de los 50 millones de Morgan Stanley, al contar con “capacidad profesional, honradez y calidad humana en la familia”.
Casas de Empeño
La cadena Prenda Oro, representó el principal puntual de beneficios de Collado, indica El País.
El abogado explicó que recibió de este negocio 104 millones, de los cuales, 73 millones aterrizaron en la cuenta de resultados de la compañía en forma de ingresos por intereses en 15 años y 31 millones mediante beneficios de fondos que se quedaba la firma si los clientes dejaban de pagar.
Prenda Oro se originó en 1999, creada por el padre de Juan Ramón Collado, dedicada a otorgar microcréditos a cambio de empeños y sentando la base para un imperio que sumó 66 sucursales, más de 500 empleados y entregando más de 210 millones en préstamos en 15 años.
En 2015, Prenda Oro absorbió otras 15 empresas del sector, como Libertad Servicios Financieros y Sociedad Anónima de Capital Variable. Collado adquirió “con recursos propios” el 81.5% de estas compañías, y su padre el 18.5%, según declaró el abogado al banco andorrano.
Además, las inversiones extranjeras generaron a Collado un promedio anual de ingresos entre el 7% y el 9% del capital, entre 2006 y 2015.
Su ejercicio como abogado
De igual manera, Collado dijo haber recibido 26.2 millones de euros mediante su bufete, Collado Asociados, una firma legal creada en 1996 con 40 empleados y en las que él aparece como socio fundador.
Según agregó el abogado, la clave del éxito de su empresa radica en una cartera de clientes integrada por “funcionarios, ex funcionarios, gobernadores y ex gobernadores”.
Además de Peña Nieto, entre sus cliente se encuentra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; el exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; o Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Sociedades y fondos bloqueados
En el documento, el litigante también admitió tener cuatro sociedades registradas en la isla caribeña de Curazao, que tributaban en Países Bajos y en las que figuraba como UBO (beneficiario último). De igual manera reconoció tener fondos bloqueados en el Credit Suisse.
Aún con la gran red de contactos, Vall Banc no catalogó a Collado como cliente PEP, es decir Persona Expuesta Políticamente, una etiqueta que en la jerga financiera identifica a cargos públicos, familiares, exdirigentes o personalidades susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
Juan Collado al centro en compañía de Carlos Salinas de Gortari (derecha) y Diego Fernández de Cevallos (izquierda). Foto: Especial.
A Collado no le quedó de otra más que hacer este gesto de transparencia luego de que Vall Banc heredara los activos fuera de sospecha de la Banca Privada d’Andorra tras la intervención de ésta en marzo de 2015 por participar presuntamente en el lavado de recursos de grupos criminales.
Collado transfirió sus fondos de la Banca Privada de Andorra a Vall Banc luego de que la jueza andorrana que le investigaba archivara provisionalmente su causa por blanqueo.
En 2018 ocurrió el carpetazo temporal, cuando la Procuraduría General de la República emitió un informe exculpatorio que justificaba la legalidad de los fondos del abogado.
No obstante, en 2019, ya bajo el mando del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Collado fue arrestado en la Ciudad de México por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos similares a los que se le investigaban en Andorra.
Por ello, la justicia de Andorra decidió retomar la causa, al considerar que había munición suficiente contra el abogado que hoy permanece en prisión en México.
Envíos a España y Estados Unidos
En 2019, durante una visita a Andorra, Collado dijo a los gestores del Vall Banc que se vio “obligado” a abrir cuentas en esa institución financiera luego de liberar sus fondos en la BPA embargados.
El litigando solicitó que sus activos no fueran custodiados en ningún banco de dicho país, y adelantó que su relación con Vall Banc se limitaría a transferir “a cuentas cuyo titular recaiga en mi persona en entidades de primer orden que me ofrezcan seguridad jurídica, que son España y Estados Unidos de América”.
No obstante, Collado no logró sacar hasta el último centavo de Vall Banc para enviarlo a España o Estados Unidos. En julio de 2019, luego de una visita exprés a Andorra, y de que la institución bancaria elaborara un nuevo informe patrimonial basándose en su relato, Collado fue detenido.
Seis días después de su detención, el abogado vacío una parte de sus fondos en Andorra. Transfirió 10.5 millones desde Vall Banc a una cuenta nominal en BBVA en Madrid y canceló préstamos por valor de 9.3 millones.
