Continúa abierta la investigación que hace dos años inició la Fiscalía General de la República (FGR) contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, y algunos de sus familiares, por lavado de dinero, según dieron a conocer funcionarios ministeriales y documentos judiciales, de acuerdo con el diario La Jornada.
A decir de los mandos, la indagatoria está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
Al respecto, los abogados de García y su familia ya entregaron los informes financieros que acreditarían que sus ingresos y operaciones tienen origen lícito.
Denuncias diversas
Fue en mayo de 2021 que la FGR dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales había recibido “denuncias diversas” contra García, quien en ese momento era candidato a la gubernatura.
En aquel momento, la dependencia explicó que, entre las denuncias, había una de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, refiriéndose a presuntos delitos previstos en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, como aportaciones en dinero o en especie y fondos, o bienes de origen ilícito, usados de manera ilícita, para fines electorales.
La fiscalía anunció además que investigaba tales denuncias en una carpeta “para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que proceda”.
Los implicados
El periodista Gustavo Castillo dio a conocer en La Jornada que, según documentos de la unidad especializada en lavado, la indagatoria sigue abierta y no se ha establecido la legalidad de las operaciones de los implicados, entre quienes se encuentran:
- Samuel García
- Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario estatal
- Mariana Rodríguez Cantú, esposa del Gobernador
- Jorge Gerardo Rodríguez Valdés, su suegro
- Grupo Mascorro Abogados Firma Jurídica
- Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros
- Grupo Renok
- Fiuset Service
Además, la información disponible da cuenta de que la UIF ha colaborado con las indagatorias de la unidad antilavado, que solicitó en marzo de 2022 un dictamen contable sobre operaciones realizadas entre 2012 y 2021.
Dicha unidad confirmó en un oficio del 30 de agosto de 2022, que revisó la información financiera proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.
Castillo expone que, según funcionarios consultados, en marzo pasado el Ministerio Público Federal solicitó a la Policía Federal Ministerial que desahogara actos de investigación.
Los elementos, agrega, tuvieron que acudir a las instalaciones de la Femdo, en Paseo de la Reforma 75, para “consultar la carpeta de investigación e identificar las líneas de investigación a desahogar”.
Antonio
29 agosto, 2023 at 9:19 pm
Este sinvergüenza cuenta con la asesoría de su patrón el Pelochas Dante, el cual ya tuvo el privilegio de haber estado encerrado tras las rejas, así que no nos hagamos muchas ilusiones de que a esta sabandija lo van a enchiquerar.