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UIF

García Luna usó casa en Florida para triangular 4 millones de dólares
5 meses antes

García Luna usó casa en Florida para triangular 4 millones de dólares

Por  •  Taim-Lain

El ex Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, habría encabezado un esquema de triangulación de recursos a través de empresas fantasma para acumular cerca …
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Peña Nieto desvió más de 4 mil millones en Salud con facturas falsas
5 meses antes

Peña Nieto desvió más de 4 mil millones en Salud con facturas falsas

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Entre 2014 y 2019, al menos 837 empresas fantasma generaron 22 mil 933 facturas falsas a 90 instituciones de salud, logrando desviar 4 mil 179 millones 46 …
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¿En qué consiste la “Ley Antilavado” que propone el gobierno de AMLO?
6 meses antes

¿En qué consiste la “Ley Antilavado” que propone el gobierno de AMLO?

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Este semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones …
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Videgaray y Peña Nieto, detrás de los desvíos de Lozoya en Pemex
6 meses antes

Videgaray y Peña Nieto, detrás de los desvíos de Lozoya en Pemex

Por  •  Taim-Lain

La reciente detención de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, representa un enorme reto para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues demostrará si se hará …
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Gobierno de AMLO investiga a ex secretario de Mancera por lavado de dinero
6 meses antes

Gobierno de AMLO investiga a ex secretario de Mancera por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Luis Serna, quien fue secretario particular de Miguel Ángel Mancera durante su labor como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, enfrenta una denuncia hecha por …
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Lozoya desvió 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”
6 meses antes

Lozoya desvió 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desvió 83 millones de pesos con fines electorales …
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