Nuevos datos sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya han salido a la luz gracias a la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera:...
El ex senador panista, Roberto Gil Zuarth, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tras...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países,...
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones financieras de Carlos Romero Deschamps, logrando hasta el momento documentar depósitos por 309 millones de pesos....