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Santiago Nieto

Gobierno de AMLO logra récord en congelar cuentas por lavado de dinero
2 semanas antes

Gobierno de AMLO logra récord en congelar cuentas por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha logrado una cifra récord …
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UIF de Santiago Nieto investiga a superdelegados y gobernadores por lavado de dinero
2 semanas antes

UIF de Santiago Nieto investiga a superdelegados y gobernadores por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

Superdelegados estatales del Gobierno Federal y Gobernadores en ejercicio de funciones son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito …
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Milenio y Adela Micha inventan mentira y Santiago Nieto los hace trizas
3 semanas antes

Milenio y Adela Micha inventan mentira y Santiago Nieto los hace trizas

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El titular de la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  Santiago Nieto desmintió al diario Milenio  y la conductora Adela Micha por publicar que el organismo al que está …
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Buscan congelar cuentas de Romero Deschamps en 6 países
4 semanas antes

Buscan congelar cuentas de Romero Deschamps en 6 países

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió a seis países entregar información financiera del ex líder petrolero, Carlos …
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Empresas familiares de Medina Mora se volvieron millonarias con Calderón y EPN
2 meses antes

Empresas familiares de Medina Mora se volvieron millonarias con Calderón y EPN

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto otorgaron al menos 150 contratos públicos por un monto total de 436 millones 260 mil pesos a tres empresas vinculadas con familiares …
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Renuncia Medina Mora a la SCJN; Gobierno de AMLO lo investiga por corrupto
2 meses antes

Renuncia Medina Mora a la SCJN; Gobierno de AMLO lo investiga por corrupto

Por  •  Taim-Lain

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora renunció sorpresivamente a su cargo la tarde de este jueves, y de forma …
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