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Santiago Nieto

Gobierno de AMLO congeló las millonarias cuentas de Ovidio Guzmán
2 meses antes

Gobierno de AMLO congeló las millonarias cuentas de Ovidio Guzmán

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador congeló las cuentas millonarias de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado como uno de …
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UIF investiga fraude al Infonavit por 5 mil millones en tiempos de EPN
3 meses antes

UIF investiga fraude al Infonavit por 5 mil millones en tiempos de EPN

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que detectó un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones …
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¿En qué consiste la “Ley Antilavado” que propone el gobierno de AMLO?
4 meses antes

¿En qué consiste la “Ley Antilavado” que propone el gobierno de AMLO?

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Este semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones …
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Confirmado, Emilio Lozoya sí fue detenido en España
5 meses antes

Confirmado, Emilio Lozoya sí fue detenido en España

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos con Enrique Peña Nieto, sí fue detenido en Málaga, España, confirmó el Fiscal General de la República, Alejandro Geertz …
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¿Qué miembros del Gabinete de AMLO suenan para candidatos en 2021?
5 meses antes

¿Qué miembros del Gabinete de AMLO suenan para candidatos en 2021?

Por  •  Taim-Lain

El siguiente año serán elegidas 14 gubernaturas en nuestro país, por lo cual, el escenario político se prepara con los representantes con los que buscarán conservar o …
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Lozoya desvió 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”
5 meses antes

Lozoya desvió 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desvió 83 millones de pesos con fines electorales …
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