El ex senador panista, Roberto Gil Zuarth, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tras...
En las páginas de “Los Golden boys” (Editorial Planeta Mexicana, 2014) libro de Francisco Cruz Jiménez, se detalla cómo Luis Videgaray, estudiante del ITAM...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró detectar más de 500 operaciones internacionales de la empresa transnacional Odebrecht y Emilio Lozoya en 29 países,...
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República...