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Pulen cargos contra Juan Collado por delincuencia organizada

El 29 de diciembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR), “perfeccionó” la acusación por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita contra el abogado Juan Collado Mocelo, indicando que la empresa Libertad Servicios Financieros (antes Caja Libertad) “realiza transferencias financieras de manera reiterada al exterior, sin comprobar la procedencia de dichos recursos”.

Estas nuevas indagatorias aportan elementos de prueba sobre depósitos hechos en Andorra y otras partes de Europa, que pudieran involucrar a otros personajes políticos, señalaron fuentes de la FGR al diario La Jornada. 

Con esto, el Ministerio Público Federal busca obtener una sentencia de más de 20 años contra Collado.

La acusación, presentada ante el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, está vinculada con la compra-venta ilegal de un inmueble en Querétaro, con un valor de más de 157 millones de pesos.

Según publicó el diario La Jornada, la acusación indica que el 25 de marzo de 2015, José Antonio Vargas Hernández, mediante un poder notarias “espurio, que ilegalmente y supuestamente le había otorgado José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, como administrador único de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, fingió haber vendido el ya mencionado inmueble ubicado en lote 2 (dos), manzana CS-12, en la confluencia de las avenidas Fray Luis de León y Bulevar Bernardo Quintana, actualmente marcado con el número 9791, en la ciudad de Santiago de Querétaro”.

“La operación se realizó en favor de Libertad Servicios Financieros, de la cual era socio Collado, por 156 millones de pesos más 17 millones 222 mil 400 pesos de IVA y se liquidó con recursos de la citada empresa, “para así avanzar en la cadena de ilegalidades ya mencionadas”, agrega la Fiscalía.

Los fondos de la simulada venta de este inmueble fueron “lavados” mediante varias empresas constituidas para hacer operaciones de procedencia ilícita, según la investigación.

Collado, el famoso ex abogado de personajes como Raúl Salinas de Gortari o Carlos Romero Deschamps, fue detenido en julio de 2019 en un restaurante en Lomas de Chapultepec, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Fue vinculado a proceso un día después y así comenzó el primer proceso penal en su contra.

El 30 de agosto de 2020, la Fiscalía le acusó de defraudación fiscal por 36 millones de pesos, vinculados con la evasión del pago de impuesto sobre la renta en 2015.

No obstante, el 5 de septiembre de 2022, un juez federal determinó que la FGR no había aportado datos de prueba suficientes para imputar dicho delito.

En enero de 2020 se reveló una investigación iniciada por el Principado de Andorra, en la cual sus autoridades, en colaboración con instituciones mexicanas, indagan el origen de 120 millones de dólares que Collado habría depositado en 23 cuentas de la Banca Privada d’Andorra entre 2006 y 2015.

A decir de la defensa, de dicha cantidad, 84 millones de dólares fueron ganancias de una cadena de casas de empeño que fundó el padre de Collado.

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