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Gil Zuarth es investigado por enriquecimiento ilícito y fraude fiscal

Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón durante su sexenio, enfrenta tres denuncias por enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

Las denuncias, anónimas, fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y una más, también anónima, ante la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Asimismo, otros panistas y ex militantes del blanquiazul aparecen en la carpeta de investigación:

  • El senador Germán Martínez Cazares, ex secretario de la Función Pública de Calderón, ex presidente del PAN y director general del IMSS durante los primeros seis meses del actual gobierno
  • El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, preso por sobornos relacionados con Odebrecht y con Emilio Lozoya Austin
  • El ex senador panista Luis Fernando Salazar Fernández
  • Otras 15 personas físicas y morales, incluidos familiares, empresas y despachos legales

Según dio a conocer el portal Contralínea, por cinco requerimientos de información solicitados a las autoridades financieras por la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó la situación financiera, fiscal, bancaria y la lista de bienes inmuebles de 30 personas físicas y morales.

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Dichos documentos revelan que se trata de movimientos de dinero superiores a declarados por los involucrados, triangulación de recursos mediante empresas factureras, uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, uso de prestanombres, enriquecimiento ilícito y corrupción derivada de supuestos sobornos por la aprobación de la reforma energética.

Gil Zuarth se defendió indicando que todo se trata de una infamia de Santiago Nieto, ex titular de la UIF, y asegura que dos peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo exculpan de cualquier irregularidad financiera en sus cuentas.

No obstante, se negó a entregar copia de dichos peritajes, argumentando que son parte de su defensa, pero que “ninguno de los dos peritajes ha encontrado una sola irregularidad financiera en mis cuentas, bienes e ingresos”.

Agregó que las acusaciones en su contra son por enriquecimiento ilícito y adeudos fiscales y rechaza que en los expedientes haya señalamientos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que si así fuera, la denuncia tendría que concentrarla la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El panista también aseguró que ya presentó dos denuncias penales contra Nieto y prepara dos más que ya casi están listas por uso de empresas fantasmas, triangulación de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y fabricación de delitos.

De igual forma, Santiago Nieto publicó en sus redes sociales que también demandará a Gil Zuarth:

“Una vez más @rgilziart miente. Soy hombre de leyes y lo demandaré ante tribunales. Ni empresas fachadas ni simulaciones. Quiere esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón hasta Tamaulipas. Lo reto a que abramos ambos nuestras declaraciones y las expongamos en público”, dijo.

Agregó que “Roberto Gil es un corrupto. Es como si el Chapo Guzmán acusara a alguien de narcotráfico. Están desesperados por la corrupción que tienen en Tamaulipas y por el triunfo de Américo Villarreal. Saben lo que les espera”.

Las denuncias y los requerimientos de la fiscal Mijangos para que se investigue la situación patrimonial de Gil Zuarth incluyen a familiares y socios, como:

  • Su esposa, Elia Mary Knight Corripio
  • Roberto Ramíres Mier
  • Roberto Juárez Salinas
  • Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo

En la lista de investigados por la FGR, la Secretaría de Hacienda, el SAT y la UIF se incluyen empresas y despachos como:

  • Alaf 0984, SAPI de CV
  • Accuracy Legal and Consulting
  • Marlag, SA de CV
  • Sum Desarrollo Inmobiliario, SA de CV
  • Salazar Woolfolk y Asociados, SC
  • Inmobiliaria Calizas 475, SA de CV
  • Constructora Gaskent, SA de CV
  • Construcciones Metálicas de Chihuahua, SA
  • Microsoluciones Efectivas, SA de CV
  • Sofom ENR
  • Bestlabor, SA de CV
  • Construcciones Jerbo de México, SA de CV.
  • Snash, SC
  • FGZ Estrategias
  • Tekpro Servicios de Mercadotecnia, SA de CV
  • Papertex, SA de CV
  • Centro de Excelencia Académica, SC

La carpeta de investigación conjunta las declaraciones anuales de impuestos de los involucrados, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones fiscales, las transferencias vía SPEI, compras de inmuebles, sueldos y salarios, así como viajes al extranjero.

Además, en el quinto requerimiento, de mayo de 2021, la fiscal Mijangos solicita a las autoridades hacendarias la información de Roberto Gil Zuarth y, como respuesta, la UIF envía un expediente de 141 páginas.

Ahí es posible comprobar que los ingresos en cuentas bancarias, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito fueron superiores a los ingresos reflejados en las declaraciones fiscales que Gil Zuarth presentó ante el SAT.

Roberto Gil Zuarth. Foto: Especial.

El documento muestra que, como senador de la República, entre septiembre de 2012 y febrero de 2018, el panista recibió enormes sumas de dinero “sin justificación” de diversas personas, como Carlos Alberto Lezama y Roberto Juárez Salinas, identificados como “posibles prestanombres”.

Asimismo, el expediente señala que, tras su cargo como senador, tuvo una evolución financiera y patrimonial que asciende de manera “desproporcionada y sin aparente justificación”.

Sus ingresos

Por salarios y actividades profesionales, las autoridades financieras detectaron que, del 1 de septiembre de 2015 al 15 de febrero de 2018, el Senado de la República le pagó al funcionario 14 millones 318 mil 198 pesos, cuyo ingreso neto significó 9 millones 974 mil 058 pesos.

Gil Zuarth acusa presuntas irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto - El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas

Luego, entre febrero de 2018 y diciembre de 2020, Gil Zuarth recibió ingresos de actividades profesionales por 45 millones 347 mil 052 pesos.

79.26% de esos ingresos, es decir 35 millones 945 mil 192 pesos, los recibió su despacho Accuracy Legal and Consulting, constituido en febrero de 2018 y que, a decir de la UIF, hay irregularidades al contrastar lo declarado y los ingresos recibidos por el panista, pues en los tres ejercicios fiscales se reporta que pagó 47 millones 755 mil 893 pesos por honorarios, de los cuales el ex senador recibió 83.57%, es decir, 39.9 millones.

Entre 2018 y 2020, dicho despacho reportó ingresos nominales por 144 millones 441 mil 280 pesos, de los cuales, el mejor año fue 2018, con 54.8 millones. Sin embargo, “no comprueba materialidad de los posibles servicios prestados por la sociedad con los que justifica los ingresos millonarios del primer año”, indicó.

También se detectó que, de forma inmediata tras pedir licencia como senador de la República, Gil Zuarth comenzó a recibir la mayor parte de recursos de dicho despacho legal.

Por ello, el expediente menciona que:

“Hay la presunción fundada de que Accuracy operó financieramente con empresas a través de un esquema de triangulación de recursos que están relacionados entre sí; recursos de corporaciones que dentro de sus múltiples giros se encuentra la energía y que muy probablemente se vieron beneficiadas por la reforma energética impulsada por Gil Zuarth y de la que se ha señalado, por Emilio Lozoya, de recibir sobornos para su aprobación; asimismo, varias de las sociedades mercantiles han sido listadas por el SAT y algunas otras están relacionadas con contratos públicos irregulares y no cumplidos con diversas alcaldías de la Ciudad de México”.

Entre las empresas mencionadas, destaca tres que se vinculan con la firma Accuracy:

Grupo Empresarial Jerome de México, el cual transfirió 500 mil pesos a Gil Zuarth y que se relaciona con la adjudicación directa “irregular” con la alcaldía Benito Juárez por la compra de vehículos policiacos, en una operación revisada por la Auditoría Superior capitalina.

Transnacional AP de México, que transfirió al despacho Accurity 300 mil pesos para beneficiar al ex senador. La empresa se relaciona con un contrato de adjudicación directa “irregular” con la alcaldía Gustavo A. Madero, por la compra de maquinaria y equipo de construcción.

HYT del Pacífico, que transfirió 200 mil pesos al despacho legal y luego a las cuentas de Gil Zuarth. Esta empresa está vinculada con un contrato de adjudicación directa a la alcaldía Gustavo A. Madero por la compra de alimentos y otros.

Según el Sistema Integral de Gestión de la Secretaría de Economía, las tres empresas se relacionan corporativamente, pues Luis González Castruita es accionista de Grupo Empresarial Jereome de México y de Transnacional AP de México, mientras que Carlos Jaime Morales es accionista de HYT del Pacífico y Grupo Empresarial Jerome de México.

Las investigaciones financieras indican que el despacho Accuracy hizo ocho trasferencias a Gil Zuarth por 10 millones 669 mil 334.13 pesos por concepto de honorarios.

Fue en febrero de 2018 que el entonces senador Gil Zuarth constituyó el despacho Accuracy, donde Roberto Juárez Salinas es tesorero y representante de la firma de abogados y “a quien se le identifica como prestanombres”.

Apenas constituido, el despacho comenzó a recibir grandes sumas de dinero “sin justificación”, por lo que las autoridades consideran que “fue constituido con la finalidad de recibir el pago de sobornos para garantizar la reforma eléctrica”.

Como prueba, Hacienda presenta varias transferencias hechas de parte de cuatro empresas: Coisa Consultores Industriales, GDS Connection, Tas Tevel y Viajes Olamex.

Roberto Gil Zuarth. Foto: Especial.

Coisa Consultores tiene alerta del SAT por señalamientos de emitir facturas de operaciones falsas y de donde se hicieron transferencias por 881 mil 600 pesos en favor del despacho de Gil Zuarth.

Asimismo, Gil Zuarth es abogado de Corporativo Kosmos, una empresa a la que GDS Connection, Tas Tevel y Viajes Olamex, pagaron en 2018 un total de 25 millones 520 mil pesos por concepto “Corporativo Kosmos pago factura”.

Según la carpeta de investigación, ese corporativo forma parte e un conglomerado de empresas propiedad de la familia Landsmanas, que recibió un contrato por más de 80 millones de pesos con la Agencia Termovalorizadora, que convertiría la basura de la capital en energía y que fue audítalo por la Auditoría Superior capitalina por varias irregularidades.

Corporativo Kosmos se conforma por tres empresas: La Cosmopolitana, Serel y Kol Tov.

Serel y Kol Tov se vinculan con Tas Tevel y “fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación con contratos irregulares de la partida especial de gastos de seguridad nacional de la entonces Policía Federal”.

Además de que todas las empresas relacionadas pertenecen al Corporativo Kosmos, el Sistema Integral de Gestión Registral identificó que Tas Tevel y Viajes Olamex tienen a los mismos accionistas: Jaime Gary Braun y Erick Eduardo Alvarado Cárdenas.

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Por ello, la UIF ha determinado que:

“Accuracy recibe a través de un esquema de triangulación de recursos de empresas que están relacionadas entre sí, recursos de corporaciones que dentro de sus múltiples giros se encuentra la energía y que muy probablemente se vieron beneficiadas por la reforma energética impulsada por Gil Zuarth y de la que ha sido señalado por Emilio Lozoya [exdirector general de Pemex actualmente preso] de recibir sobornos para su aprobación”.

Las sumas erogadas, además de coincidir en el concepto, también lo hacen en los montos de forma exacta, por 5 millones 800 mil pesos y una por 1 millón 160 mil, lo que deja ver más claro un esquema de triangulación de recursos.

Además se identificó que Gil Zuarth recibe 29% de los ingresos brutos de Accuracy y 83% del total de honorarios que hace dicho despacho, lo que indica que casi el 100% de los recursos se destinan a pagos a él mismo.

Polemón
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4 Comentarios

4 Comentarios

  1. Avatar

    Raúl

    26 junio, 2022 at 5:09 pm

    Gil Zuarth otro malandro de la banda Panista.

  2. Avatar

    Tere

    26 junio, 2022 at 7:27 pm

    y donde quedaron los 1000 millones entregados a cheouna Vázquez ?

  3. Avatar

    Inocente Pablo

    26 junio, 2022 at 10:41 pm

    Y la FGR (Gertz mañero exsecretario de Fox) cuando hará algo al respecto; un asunto grave que No se ha resuelto Sr. Presidente (gran error proponerlo), quítese esa piedra del zapato por favor!!

  4. Avatar

    Rufo

    26 junio, 2022 at 11:00 pm

    Yo creo Inocente Pablo que tú debes entender lo de Zuarth y Santiago Nieto, porque es lo que es lo mismo qué pasa entre tú, tu esposa y yo.

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