García Luna obtuvo 30 contratos millonarios de Calderón, EPN y Mancera

A través de una investigación publicada en Contralínea, la periodista Nancy Flores reveló que Genaro García Luna tejió un red de corrupción y lavado de dinero conformada, al menos, por ocho personas físicas y 44 morales.

Además, robó más de 745 millones de dólares del erario de la nación, a través de contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Todo esto habría ocurrido en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando las empresas recibieron 10 y 29 contrataciones ilícitas respectivamente, y también habría involucrado al Gobierno de Miguel Ángel Mancera, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

A decir del titular de la UIF, Pablo Gómez, el dinero obtenido de forma ilegal se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y posteriormente a Estados Unidos, donde fue usado para la adquisición de propiedades y autos de lujo, actualmente bajo el resguardo del Gobierno estadounidense.

“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, aseguró.

Entre las empresas relacionadas con las 30 contrataciones se encuentran:

• Nice Systems Ltd
• NUNVAV Technologies Inc
• GLAC

Desde el Gobierno de Calderón se asignaron a través de la Policía Federal y el OADPRS. Del de Peña Nieto fue mediante el Cisen y el OADPRS. Mientras que, del de Mancera, se asignaros mediante la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

Estos contratos dieron a García Luna y sus allegados 745 millones 879 mil 384.78 dólares, de los cuales, 42.5% fueron adjudicados en el sexenio de Calderón mediante las instituciones antes mencionadas, encabezadas por García Luna.

El 47.3% del total se asignó en el Gobierno de Peña Nieto, en las instituciones encabezadas por Miguel Ángel Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación.

“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”, mencionó Pablo Gómez.

El funcionario agregó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos, por lo que se ha determinado que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.

La red de triangulación

El titular de la UIF también detalló cómo está conformada la red de triangulación de estos recursos:

• Genaro García Luna
• Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna
• Mauricio Samuel Weinberg López
• Jonathan Alexis Weinberg Pinto
• Sylvia Donna Pinto de Weinberg
• Natan Wancier Taub
• José Francisco Niembro González
• Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro

Todas estas personas fueron demandadas por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida en el juicio que busca que México recupere los recursos defraudados a la Hacienda Pública.

“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, dijo Gómez.

Las personas morales son:

• 1. Nunvav, Inc SA
• 2. Nunvav Technologies, Inc SA
• 3. Gull Holding Enterprises, Inc SA
• 4. Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC
• 5. 1104 South Street, Llc
• 6. 1410 Reynolds, Llc
• 7. 1912 Century, Llc
• 8. 274 Sigb, Llc
• 9. 2903 Pen I, Llc
• 10. Assets Financing Services, Llc
• 11. Asw Holdings, Llc
• 12. Awoffice, Inc
• 13. Awp Village Bay I, Llc
• 14. Bellini Wi 1501, Corp
• 15. Best Friends Midtown, Llc
• 16. Best Friends Since 1880, Llc
• 17. Brill 5002 11, Llc
• 18. Delta Integrator, Llc
• 19. Gl & Associates Consulting, Llc
• 20. Icon Brickell 3802, Llc
• 21. Jade Ocean 3203 II, Llc
• 22. Jade Ocean 3603, Llc
• 23. Jagra, Llc
• 24. Only Best Properties Corp
• 25. Peninsula Cas II, Llc
• 26. Peninsula Mas II, Llc
• 27. Peninsula Sms, Llc
• 28. Peninsula Snds, Llc
• 29. Peninsula Ssw II, Llc
• 30. Peninsula Stecar II, Llc
• 31. Peninsula Sw II, Llc
• 32. The Point 54, Llc
• 33. Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi
• 34. Ruby Dynasty Trust
• 35. Sdsw Dynasty Trust
• 36. Sunshine Dynasty Trust
• 37. Vfst, Llc
• 38. W Gourmet Group Llc
• 39. Wancier 2017 Family Trust
• 40. Imperial Crab, Ltd
• 41. Inmobiliaria Damari, Llc
• 42. Molv, Llc
• 43. Right Way Investments Corp
• 44. Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc

Tanto García Luna como el resto de las personas físicas y morales que integran su red de corrupción, están hoy en día en la lista de personas bloqueadas.

Según Gómez, desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias antes la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en este hecho, por delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, la demanda civil del Gobierno de México ante el Tribunal de Florida, fue presentada el 21 de septiembre de 2021 y tiene como objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ibicencos ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño general al Estado en nuestro país”.

Mientras, los procesos penales en México siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna Durant 20 años”.

Usó paraísos fiscales

El titular de la UIF explicó el 9 de febrero pasado que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, particularmente Barbados, y luego a Estados Unidos.

“El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, indicó.

Explicó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.

Enfatizó que al Gobierno de la Ciudad de México de aquel entonces, encabezado por Mancera, “le cobraron una cantidad relevante (26.6 millones de pesos) por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. Hoy se sabe que son tres los pagos.

Las autoridades capitalinas siguen este descubrimiento, pues tiene origen en el presupuesto local.

La recuperación de bienes

El caso en la Corte de Florida busca la recuperación de más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo. Tanto las residencias como los vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno de México ante el Tribunal.

En total, los bienes representan una cantidad de 17 millones 930 mil 402 dólares. Además, Pablo Gómez indicó que hay una serie de bienes muebles por 21 millones 725 mil 419 dólares que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio.

Entre los automóviles que fueron comprados con dinero robado a la Hacienda Mexicana están:

• Fiat 500, 2013
• Rolls Royce, 2013
• Ferrari F430
• GMC Terrain, 2006
• Ferrari California, 2017
• Maserati Levante, 2017
• Jeep Limited Rubicon
• Audi 4
• Lamborghini
• Jeep Grand Cherokee
• Cadillac Escalade Premium, 2015
• Mini Cooper
• Toyota, 2015
• Honda Elements
• Un remolque
• Smart
• Lamborghini Huracán
• Tesla
• Mercedes Benz, 2005; otro 2010; uno 2012
• Land Rover, 2018
• Toyota Camry
• Sea Ray
• Mercedes Benz, 2011
• Bentley convertible continental
• Una embarcación Scout, 2014
• Fiat Cabriolet
• Mazda
• Tres Ford Mustang, 1970 de colección, uno de 1967, uno de 1968 y otro más de 1979
• Mercury Montego, 1975
• Motocicleta Harley-Davidson, 2007 y otra 2009
• Jaguar Sedán 2011

“Es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama”, indicó Gómez.