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Con factureras, Cárdenas Palomino lavó sobornos millonarios del narco

Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), utilizó a la facturera Esfaga para transferir al extranjero millones de pesos de sobornos del Cártel de Sinaloa.

Según publicó el diario Reforma, conforme las indagatorias de las autoridades federales mexicanas, Cárdenas habría recibido millones de dólares en sus cuentas bancarias que eran retirados muy rápido.

Además, el también conocido como el “super policía” usaba importantes cantidades de dinero en efectivo para depósitos y transferencias.

EU acusa a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño de nexos con Cártel de Sinaloa • Actualidad • Forbes México

Las investigaciones han revelado que tenía recurrentes operaciones con cheques de caja interbancarios, transferencias al extranjero por grandes sumas, compra venta de inmuebles y carros de lujo.

La Fiscalía General de la República (FGR) se ha detenido por ahora en sus operaciones con la empresa Esfaga S.C., incluida desde 2016 en la lista de “factureras” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y empleada por Cárdenas Palomino para enviar dinero al extranjero.

El ex funcionario está actualmente preso por tortura en el caso de Florence Cassez y también se le investiga por lavado de dinero entre 2010 y 2019, periodo en el que habría recibido sobornos del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.

Antes de ser detenido, el “superpolicía” hizo viajes a Estados Unidos, Francia, España y Panamá.

La investigación por lavado de dinero contra él comenzó el 5 de agosto del año pasado por un desglose que inicialmente elaboró la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, a raíz de una denuncia que el 31 de marzo de aquél año hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.

Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal es detenido por tortura - Cadena Política

La UIF se remontó a un periodo anterior al investigado por la FEMDO y acusó a Cárdenas Palomino de recibir 4 depósitos supuestamente ilícitos por 6 millones 777 mil pesos, de octubre 2008 a septiembre 2009.

También recibió tres depósitos por 4 millones 10 mil pesos, de julio a septiembre de 2009, todos en una cuenta de Banamex.

Luego, en una cuenta en Santander, recibió entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, un total de 26 millones 359 mil 667 pesos en forma aparentemente injustificada. En total, suman 37 millones 146 mil 667 pesos.

Detienen por tortura a Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna - AS México

Asimismo, la UIF denunció en esa misma querella, a Gustavo Cárdenas Moreno, dueño de Obses de México, una empresa proveedora de equipos de espionaje para la Secretaría de Seguridad Pública en la época de García Luna.

También fueron denunciados Gustavo Cárdenas Fuentes y Lidia Elizondo Himes, padre y esposa del contratista, así como las empresas Esfaga S.C., Migalab Construcciones, Smart Shield Consulting, Diseño y Publicidad Gonther, Cofimsa, Soluciones Administrativas Murran, Obses de México y Adamantium Private Secutiry Services S. De RL. De CV.

En septiembre pasado, la Fiscalía solicitó al SAT enviar al Ministerio Público Federal la información de las tres últimas empresas, para cotejar los ingresos reportados por el ex funcionario.

Meses antes, el SAT ya había enviado a la FEMDO los informes de los otros denunciados y la Secretaría de la Función Pública (SFP) había entregado las declaraciones patrimoniales de Cárdenas Palomino, de 2008 a 2012, según la información recabada.

Durante el periodo que se le investiga, Cárdenas Palomino fue funcionario en la desaparecida Policía Federal y, a partir de 2013, fue director de Adamantium Private Security Services, empresa filial de Grupo Salinas.

Ingresan a Luis Cárdenas Palomino al penal del Altiplano | Aristegui Noticias

Varios informes federales dan cuenta de que, hasta ahora, las autoridades han localizado los registros de dos inmuebles del ex mando policiaco en el Estado de México y un reporte de antecedentes de investigaciones por delitos del fuero común contra Cárdenas Palomino en San Luis Potosí.

Además, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada investiga las acusaciones que le hicieron directamente traficantes de droga como Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, quien lo señaló públicamente de recibir sobornos de los Beltrán Leyva.

Finalmente, el Gobierno federal considera como sospechoso el comportamiento de Cárdenas Palomino porque detectó múltiples irregularidades en sus declaraciones fiscales.

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