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Unidad de Inteligencia Financiera

García Luna usó casa en Florida para triangular 4 millones de dólares
5 días antes

García Luna usó casa en Florida para triangular 4 millones de dólares

Por  •  Taim-Lain

El ex Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, habría encabezado un esquema de triangulación de recursos a través de empresas fantasma para acumular cerca …
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¿En qué consiste la “Ley Antilavado” que propone el gobierno de AMLO?
1 mes antes

¿En qué consiste la “Ley Antilavado” que propone el gobierno de AMLO?

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Este semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones …
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Gobierno de AMLO investiga a ex secretario de Mancera por lavado de dinero
2 meses antes

Gobierno de AMLO investiga a ex secretario de Mancera por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Luis Serna, quien fue secretario particular de Miguel Ángel Mancera durante su labor como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, enfrenta una denuncia hecha por …
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Gobierno de AMLO va con todo contra Lozoya; tiene aún dos casos más
2 meses antes

Gobierno de AMLO va con todo contra Lozoya; tiene aún dos casos más

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aun tiene dos casos que no han sido judicializados en contra del ex director de …
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Periodistas cuestionan a Fox sobre su “bancarrota”; él se enoja y los ignora
2 meses antes

Periodistas cuestionan a Fox sobre su “bancarrota”; él se enoja y los ignora

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex presidente de México, Vicente Fox Quezada, fue invitado el miércoles por el Club Rotario de Aguascalientes a brindar una charla sobre liderazgo, sin embargo ya estando …
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Lozoya desvió 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”
2 meses antes

Lozoya desvió 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desvió 83 millones de pesos con fines electorales …
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