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Unidad de Inteligencia Financiera

Gobierno de AMLO investiga a ex secretario de Mancera por lavado de dinero
5 días antes

Gobierno de AMLO investiga a ex secretario de Mancera por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Luis Serna, quien fue secretario particular de Miguel Ángel Mancera durante su labor como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, enfrenta una denuncia hecha por …
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Gobierno de AMLO va con todo contra Lozoya; tiene aún dos casos más
6 días antes

Gobierno de AMLO va con todo contra Lozoya; tiene aún dos casos más

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aun tiene dos casos que no han sido judicializados en contra del ex director de …
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Periodistas cuestionan a Fox sobre su “bancarrota”; él se enoja y los ignora
1 semana antes

Periodistas cuestionan a Fox sobre su “bancarrota”; él se enoja y los ignora

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex presidente de México, Vicente Fox Quezada, fue invitado el miércoles por el Club Rotario de Aguascalientes a brindar una charla sobre liderazgo, sin embargo ya estando …
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Lozoya desvió 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”
2 semanas antes

Lozoya desvió 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desvió 83 millones de pesos con fines electorales …
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EU colabora con gobierno de AMLO en investigación contra Deschamps
1 mes antes

EU colabora con gobierno de AMLO en investigación contra Deschamps

Por  •  Taim-Lain

Agencias de Estados Unidos apoyan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la investigación contra Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de …
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FGR tiene en la mira a exasesor del PRI por lavado de dinero
1 mes antes

FGR tiene en la mira a exasesor del PRI por lavado de dinero

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga un presunto desvío de recursos hacia el PRI, que habría tenido lugar cuando Enrique Ocho Reza era el dirigente nacional …
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