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Unidad de Inteligencia Financiera

Socios de Cruz Azul exigen justicia: ‘Billy’ Álvarez lleva 32 años robándoles
1 día antes

Socios de Cruz Azul exigen justicia: ‘Billy’ Álvarez lleva 32 años robándoles

Por  •  Taim-Lain

El director general de la cooperativa La Cruz Azul desde ha 32 años, Guillermo Álvarez Cuevas “Billy”, fue denunciado por presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, …
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Gobierno de EPN descongeló cuentas ligadas a grupos del narcotráfico
3 semanas antes

Gobierno de EPN descongeló cuentas ligadas a grupos del narcotráfico

Por  •  Taim-Lain

Un mes antes de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganara las elecciones, el Gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN)   descongeló cerca de 722 cuentas bancarias ligadas al …
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El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación
3 semanas antes

El gran golpe de Santiago Nieto al Cártel Jalisco Nueva Generación

Por  •  Taim-Lain, LMDP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Santiago Nieto Castillo,  anunció que, a través de su operativo “Agave …
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UIF de Santiago Nieto va contra corrupción en la Notimex de EPN
1 mes antes

UIF de Santiago Nieto va contra corrupción en la Notimex de EPN

Por  •  Taim-Lain

La agencia de noticias Notimex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto desvió varios millones de pesos del erario según revela un rastreo pormenorizado a las cuentas …
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Asesinan a mano derecha de Videgaray y EPN; ligado al caso Odebrecht
1 mes antes

Asesinan a mano derecha de Videgaray y EPN; ligado al caso Odebrecht

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, fue acribillado la tarde de este …
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García Luna guardó sobornos por 50 millones de dólares en paraísos fiscales
2 meses antes

García Luna guardó sobornos por 50 millones de dólares en paraísos fiscales

Por  •  Taim-Lain

Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ocultó  50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con las denuncias que …
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