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Unidad de Inteligencia Financiera

Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas
2 días antes

Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas

Por  •  Taim-Lain

Antes de marcharse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ex ministro Eduardo Medina Mora dictó una jurisprudencia que limita las funciones de la …
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Santiago Nieto ha congelado más de 4 mil 600 cuentas por fraude
3 semanas antes

Santiago Nieto ha congelado más de 4 mil 600 cuentas por fraude

Por  •  Taim-Lain, LMDP

En el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado un total de 4 mil 692 …
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Romero Deschamps en la mira de la 4T; UIF de Santiago Nieto ya presentó denuncias
2 meses antes

Romero Deschamps en la mira de la 4T; UIF de Santiago Nieto ya presentó denuncias

Por  •  Taim-Lain

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito, declaró el titular de la Unidad …
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Sin nada que perder: Lozoya listo para implicar a Peña Nieto y Videgaray
3 meses antes

Sin nada que perder: Lozoya listo para implicar a Peña Nieto y Videgaray

Por  •  Taim-Lain, LMDP

Cuando ocurra su extradición a México e inicie formalmente el juicio en su contra, Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) podría implicar a …
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SAT de EPN cometió errores que le costaron al pueblo millones de pesos
3 meses antes

SAT de EPN cometió errores que le costaron al pueblo millones de pesos

Por  •  Taim-Lain

La Secretaría de la Función Pública de la 4T, ha detectado procesos deficientes en la devolución de impuestos cometidos entre 2013 y 2018, durante el gobierno de …
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Socios de Cruz Azul exigen justicia: ‘Billy’ Álvarez lleva 32 años robándoles
3 meses antes

Socios de Cruz Azul exigen justicia: ‘Billy’ Álvarez lleva 32 años robándoles

Por  •  Taim-Lain

El director general de la cooperativa La Cruz Azul desde ha 32 años, Guillermo Álvarez Cuevas “Billy”, fue denunciado por presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, …
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