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UIF

Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas
2 días antes

Antes de irse, Medina Mora ayudó a Kamel Nacif a descongelar sus cuentas

Por  •  Taim-Lain

Antes de marcharse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ex ministro Eduardo Medina Mora dictó una jurisprudencia que limita las funciones de la …
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Santiago Nieto ha congelado más de 4 mil 600 cuentas por fraude
3 semanas antes

Santiago Nieto ha congelado más de 4 mil 600 cuentas por fraude

Por  •  Taim-Lain, LMDP

En el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado un total de 4 mil 692 …
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Golpe al corrupto SutNotimex; UIF bloquea cuentas a ex líder sindical
4 semanas antes

Golpe al corrupto SutNotimex; UIF bloquea cuentas a ex líder sindical

El ex dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) Conrado García Velasco no podrá disponer del efectivo que tiene en sus cuentas bancarias, pues la Unidad …
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Ricardo Anaya quiere hundir a Felipe Calderón con el caso Odebrecht
4 semanas antes

Ricardo Anaya quiere hundir a Felipe Calderón con el caso Odebrecht

Por  •  Taim-Lain, LMDP

El ex candidato a la Presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, quien ahora aspira a una candidatura de ese partido como diputado federal, se acercó al titular …
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Así fue como Vicente Fox se enriqueció ilegalmente tras ser Presidente
1 mes antes

Así fue como Vicente Fox se enriqueció ilegalmente tras ser Presidente

Por  •  Taim-Lain, LMDP

En el último año, el ex Presidente Vicente Fox ha dado mucho de qué hablar, luego que en una entrevista declarara la situación de austeridad en la …
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Vinculan a proceso a Lozoya por adquirir residencia con recursos ilícitos
2 meses antes

Vinculan a proceso a Lozoya por adquirir residencia con recursos ilícitos

Por  •  Taim-Lain

Emilio Lozoya fue vinculado este martes a proceso,  tras determinar el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, José Artemio Zúñiga Mendoza, que utilizó  recursos de …
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