Este semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e...
Con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha logrado...
Dos días antes de que Enrique Peña Nieto dejara de ser Presidente de México, la Procuraduría General de la República (PGR) habría cerrado el expediente...
Dos años después de su archivo provisional, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reabrió la investigación contra Humberto Moreira, expresidente del Partido...