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Revelan fortuna que Calderón y Zavala crearon con “donativos”

Aprovechando sus relaciones políticas luego de ocupar la Presidencia de México, Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, recibieron beneficios del erario público y negocios al amparo del poder.

Una publicación en Contralínea, recuerda que durante años Calderón ha vivido del presupuesto público: como Presidente de México, secretario de Estado, presidente del PAN, Diputado Federal, asambleísta del Distrito Federal y director general de Banobras.

De igual manera su esposa, quien ha sido candidata presidencial, Primera Dama, Diputada Plurinominal y asambleísta.

Además, en conjunto fundaron la asociación civil México Libre, con el plan de convertirla en un partido político, pero negado por el Instituto Nacional electoral, al hacer recaudado fondos de origen ilícito.

Durante mucho tiempo, la pareja ha recibido “donativos”, “préstamos” y “aportaciones” de asociaciones civiles, sociedades cooperativas, empresas, negocios, accionistas, socios y apoderados, además de operar triangulaciones de recursos, inversiones, transferencias internacionales, depósitos, retiro, compras de bienes inmuebles, viajes internacionales y pago de impuestos.

El matrimonio ha recibido estas aportaciones a través de:

  • Calderón y Zavala SC, sociedad cooperativa, donde ambos son accionistas y donde ambos reciben y transfieren dinero
  • Reacción Efectiva, AC, donde Margarita aparece como apoderada y accionista, y en la cual recibe cheques y transferencias vía SPEIS
  • Fundación Desarrollo Humano Sustentable, AC, donde Felipe Calderón es accionista y tiene operaciones financieras millonarias de depósitos y retiros
  • Libertad y Responsabilidad Democrática, donde Zavala aparece como fundadora
  • Así como decenas de empresas y personas con las que hacen negocios y triangulación de recursos

Calderón y Zavala SC

 

Esta sociedad cooperativa en la que la pareja de políticos es accionista, reportó ingresos en 2018 y 2019 por 3 millones 575 mil 977 pesos, de los cuales pudieron deducir 2 millones 840 mil 834 pesos en impuestos, por ser una cooperativa, y únicamente pagaron por ISR 30 mil 267 pesos.

Además, entre 2018 y 2019, esta sociedad cooperativa envió cuatro SPEIS por 292 mil pesos a Margarita Zavala y tiene una relación directa con la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, AC, donde Calderón es accionista y que incluso comparten el mismo número telefónico.

Sobre los ingresos de esta SC, destaca uno internacional de la empresa Hicue Speakers Corp, radicada en el paraíso fiscal de Panamá, recibida el 9 de noviembre de 2018, por 721 mil 399 pesos.

También hay otra internacional hecha por Arroyo Energy Investors Fund II, recibida el 30 de septiembre de 2019, por 393 mil 886.17 pesos; dos transferencias internacionales más por 385 mil 528.50 pesos, de Young Presidents Organization INC, recibidos entre 2019 y 2020.

Entre otras transferencias destacan:

  • 377 mil pesos, en marzo de 2019, de Dionisio Gutiérrez Mayorga, desde Coral Gables, Florida
  • 373 mil 626 pesos, en julio de 2019, por parte de World Travel and Tourism Council, LTD
  • 372 mil 160.75 pesos, en febrero de 2019, por la Universidad de Georgetown
  • 96 mil 778.75 pesos, por Arroyo Energy Investment Partners, en septiembre de 2019
  • 1 millón 210 mil pesos, en marzo y abril de 2020, por “pago de factura”, de la empresa Tafer Management SA de CV
  • 232 mil pesos, en febrero de 2019, también de Tafer Management SA de CV, misma que, al ser investigada, reveló más depósitos en efectivo por más de 372 mil dólares de los que se desconoce su origen
  • 167 mil 049 pesos, en abril de 2020, por Mejores Líderes de México

Por su parte, la SC hizo pagos y transferencias que también llaman la atención:

  • 11 cheques, por 387 mil 440 pesos, entregados entre 2018 y 2020 a Grupo Mahaniger SA de CV
  • 12 cheques, por 141 mil 880 pesos, a Inthegraf, SC
  • 303 mil 439.45 pesos, en diciembre de 2019 a Metlife México
  • 280 mil pesos en julio de 2019 a Fame Corregidora SA de CV
  • 15 SPEI por 196 mil 612 pesos a Efectivale SA de CV entre 2019 y 2020
  • Cinco SPEI por 181 mil 524.57 pesos entre 2018 y 2019 a Unifin Financiera, SA de CV Sofom
  • 32 SPEI por 127 mil 868.79 pesos entre 2019 y 2020 por nómina a Emma Arreola Vences
  • 116 mil pesos enviados por SPEI como pago de factura de Tridente Estrategia SA de CV

Fundación Desarrollo Humano Sustentable

 

Tiene como accionistas a Felipe Calderón, Gerardo Ruiz Mateos, quien fuera su secretario de Economía durante su Gobierno, al abogado Óscar Fernández Prado y a su prima, María Antonieta Hinojosa Robles.

Mediante esta fundación, recibieron:

  • 14 transferencias de la empresa World Resources Institute Checking Account, con sede en Washington, Estados Unidos, por 6 millones 832 mil 422.09 pesos entre 2014 y 2017.
  • 67 SPEI por 6 millones 800 mil pesos como “donativo” de la Fundación Unifin AC, entre 2014 y 2020
  • Dos SPEI por 4 millones 787 mil 958.85 pesos, en enero y abril de 2013, como “préstamo” de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Transporte en General Similares y Conexos de la República Mexicana
  • Dos SPEI como “donativo” por 3 millones 040 mil pesos de parte de Constructora y Arrendadora México en diciembre de 2012 y marzo de 2013
  • Tres SPEI por 2 millones 564 mil pesos entre abril y junio de 2013 de parte de Virtual Sourcing SA de CV
  • Tres SPEI por 2 millones 300 mil pesos, de RW Consulting SA de CV entre 2013 y 2014
  • Un SPEI por 2 millones de pesos como “pago de donativo” de Bestlabor SA de CV

También aparecen como aportadoras de recursos a esta fundación, algunas empresas con alertas por parte de las autoridades financieras:

  • Servicios Marítimos de Campeche, la cual envió dos SPEIS por 5 millones 956 mil 689 pesos, en diciembre de 2012 y en marzo de 2013. Esta compañía es señalada de haber participado en desvíos de recursos de Pemex.
  • Industrial Perforadora de Campeche, que aportó 1 millón 540 mil pesos, en marzo e 2013
  • Grupo Exploración Marina, con 1 millón 540 mil pesos, como “donativo”

Asimismo la empresa Aco Inmuebles SA de CV y Automotores de la Laguna aportaron un “donativo” a Calderón, con 1 millón 450 mil pesos y 730 mil pesos respectivamente.

Sobre lo recibido, la fundación de Calderón envió a terceros:

  • 37 SPEI por 4 millones 188 mil 200.25 pesos a José Chalco Cohen, como pago de factura por renta, entre 2013 y 2018
  • 14 SPEI por 2 millones 546 mil 907.60 pesos para Identa Consultores SC, entre 2013 y 2015
  • 21 SPEIS por 1 millón 831 mil 802.40 pesos por pago de factura de 2018 a 2020, a Banco Ve por Más SA
  • 59 SPEI por 1 millón 594 mil 597.66 pesos como nómina a Gerardo Sergio Bonilla Alguera
  • 59 SPEI por 1 millón 367 mil 233.60 pesos para Arturo Peláez Gálvez
  • Ocho SPEI por 788 mil 800 pesos a Perceptive SC
  • 40 SPEI por 852 mil 288.53 pesos por factura de Mantenimiento a Administraciones SA de CV
  • Cuatro SPEI por 708 mil 37.41 pesos por computadoras y pantallas a Lead Pro Servicios Globales SA de CV
  • Nueve SPEIS por 681 mil 387.86 pesos por “honorarios revista”, entre 2013 y 2014 a Luis Antonio Espino González, el autor del libro “López Obrador: El poder del discurso populista y colaborador de Letras Libres
  • 13 SPEI por 635 mil 568 pesos a Jairo Jiménez Santiago, asesor de Calderón, como pago de nómina entre 2013 y 2014.

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