La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el esquema de corrupción del que fue partícipe Genaro García Luna, exsecretario de seguridad de Felipe Calderón y hoy preso por narcotráfico en Estados Unidos, trianguló alrededor de 745 millones 900 mil dólares del erario público a través de empresas fachada en paraísos fiscales.
La trama de corrupción se llevó a cabo mediante empresas ligadas al consorcio que encabezó Jonathan Alexis Weinberg Pinto y que fueron constituidas en Panamá, como Nunvav, se otorgaron 30 contratos en tecnología y seguridad que terminaron en pagos a cuentas de Israel y Barbados, que luego fueron transferidos a empresas fachada de México y el mismo Estados Unidos, donde el dinero se lavó a través de inversiones inmobiliarias en el estado de Florida.
La suma pagada a estas empresas por los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto equivale actualmente a 14 mil 397 millones 600 mil pesos. A través de Nunvav, se cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank, en Barbados, a través de Citibank. Al menos 76 millones de dólares del dinero movido por esta empresa del conglomerado Weinberg y que fue constituida en Panamá regresaron a México a través de 64 operaciones utilizando cuentas de una casa de bolsa y de bancos en el país.
Situaciones como la anterior fueron descubiertas por la UIF, encabezada por Pablo Gómez, y llevaron a la Unidad a imponer una denuncia en la que de inicio se señaló a ocho personas físicas y a 44 empresas de diferentes países como parte de una red para sacar el dinero de México, ocultarlo, y luego devolverlo a sus beneficiarios finales.
Genaro García Luna. Foto: Tercero Díaz / Cuartoscuro
De estas empresas receptoras, se detectaron 16 en México. Y por lo menos la mitad de estas están listadas como factureras por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El tema volvió a tomar relevancia después de que este jueves, una corte civil de Miami determinó que García Luna y su esposa, Linda Pereyra, deben pagar a México 2 mil 488 millones de dólares para resarcir el daño.
Sergio Ávila
26 mayo, 2025 at 12:29 pm
Y Fox, Calderón peña y todos los corruptos cómplices de televisa , imagen y tv azteca y una larga lista de mafiosos
Israel jarquin
26 mayo, 2025 at 1:51 pm
Parte de ese fraude son los miserables mercenarios de la información, a ellos sobornó para que no abrieran el hocico; DÓRIGA, CARLOS MARÍN, EL CEROTE Ciro, ADELA, LORET EL MONTAJES, entre otros, ojalá y se tengan las evidencias del chayote repartido…