Este es el millonario expediente financiero de Margarita Zavala

El expediente financiero de la diputada panista, ex candidata presidencial y ex primera dama, Margarita Zavala se ha dado a conocer como parte de las investigaciones abiertas en contra de su esposo, Felipe Calderón y varios datos interesantes han salido a la luz.

Según el medio de comunicación Contralínea, es la primera vez que se revelan algunos de los ingresos de Zavala, sus cuentas bancarias, inversiones, transferencias, sociedades en las que figura como apoderada, adquisiciones de bienes inmuebles, su situación fiscal y los ingresos que ha reportado ante Hacienda, así como sus entradas y salidas del país, sus propiedades y las operaciones financieras que realiza.

Margarita Zavala, abogada de profesión, aparece en su expediente como adquiriente de dos propiedades en 2008, cuando Calderón aún asumía como Presidente de México.

Una de las propiedades con valor de 4 millones 860 mil pesos, vendida por María Enriqueta Santos, quien también le vendió una propiedad a su marido, por un precio de 3 millones 600 mil pesos.

Asimismo, Zavala habría adquirido en 2008 una propiedad por solo 100 mil pesos, cuyo enajenante aparece como Marco Julio Linares.

La información muestra que, mientras Calderón realizó 127 vuelos internacionales entre 2015 y 2020, Zavala hizo 27 vuelos de entrada a México de diversos destinos, principalmente de Estados Unidos.

Relación con ADD UP

La empresa ADD UP, dedicada a servicio de contabilidad y auditoría hizo en tres años, de 2017 a 2020, operaciones de comercialización de tarjetas prepagadas por un total de 70 millones 968 mil 100.26 pesos y, tan solo en febrero de 2019, se reportó un gasto de 61 millones 983 mil 634 pesos mediante un toka internacional.

La empresa, con domicilio en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, es investigada por el manejo de esos recursos y porque se presume que habría entregado una tarjeta corporativa Amex a la ex primera dama.

Además, la empresa realizó pagos por 1 millón 364 mil 787 pesos entre 2017 y 2018 al exjefe de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, acusado de lavado de dinero que formaba parte del equipo más cercano a Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos.

Como representantes legales de la empresa figuran José Antonio Carmona, Miguel David Selva e Iván Joshymar, mientas que Luz María Esquivel y Juan González aparecen como accionistas.

Reportes fiscales

En seis años, Zavala reportó al fisco ingresos por 6 millones 367 mil 200 pesos, de los cuales pagó por Impuesto Sobre la Renta (ISR) un total de 687 mil 133 pesos, mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le autorizó 121 mil 889 pesos por deducciones.

Llama la atención también que, en 2018, tras la victoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Zavala cerró la cuenta bancaria que tenía en Santander, con el número 5408450001250814.

Los reportes al fisco por año, hechos por Zavala fueron:

• 2013 – 789 mil 556 pesos
• 2014 – 476 mil 046 pesos
• 2015 – 1 millón 242 mil 835 pesos
• 2016 – 1 millón 807 mil 862 pesos
• 2017 – 997 mil 750 pesos
• 2018 – 1 millón 073 mil 151 pesos

Además, su informe presenta las transferencias y cheques recibidos por la diputada panista, entre los que figuran:

• Ideas que Hablan SA de CV otorgó, en 2016, cuatro cheques de Banorte por un total de 347 mil 12.66 pesos
• GNP Seguros entregó un cheque por 331 mil 92.31 pesos en 2016
• El Universal le pagó colaboraciones de 2016 a 2020 por 1 millón 736 mil pesos
• Casa de Bolsa Banorte le envió cinco SPEIS entre 2018 y 2019 por 680 mil pesos
• David Torres Palacio envió 18 SPEIS por 143 mil pesos entre 2014 y 2015

Por su parte, de las transferencias y cheques emitidos por Margarita Zavala destacan:

• 107 SPEIS por 635 mil 695.68 pesos, enviados entre 2013 y 2020 a Jorge Bernal Monzón
• Un cheque por 15 mil pesos para Ana Laura Martínez, del Río Pardiñas
• 62 SPEIS por 435 mil pesos entre 2014 y 2019 a Diego Heriberto Zavala Pérez
• 86 SPEIS por 335 mil pesos entre 2013 y 2020 a Rosa Beatriz Mayen González
• 90 SPEIS por 301 mil 348.92 pesos entre 2014 y 2020 a Mercedes Zavala Gómez del Campo
• 35 SPEIS por bpara la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Asociaciones civiles

Reacción Efectiva

Además, Margarita Zavala aparece como accionista y apoderada legal de la Asociación Civil Reacción Efectiva, donde también aparecen como socios Fernando Poo Mayo y Aidé Flores Elizondo.

Dicha asociación recibió, mediante 78 cheques interbancarios entre 2017 y 2018, un total de 2 millones 119 mil 855 pesos.

Uno de ellos es por 754 mil 955 pesos; otro lo entregó por 120 mil pesos a Jesús Corona Hinojosa y, finalmente, entre 2017 y 2018 entregaron 74 cheques por 1 millón 244 mil 900 pesos de parte de 73 personas quienes, en su mayoría, aportaron 20 mil pesos cada uno.

Además, Eduardo Jesús Barragán Villarreal entregó un cheque a la asociación por 2 millones 100 mil pesos en mayo de 2018.

En abril de 2018, de parte del Instituto Nacional Electoral, Reacción Efectiva recibió un SPEI por 2 millones 386 mil 851 pesos y, 10 días después, regresó el dinero con un cheque por la misma cantidad.

Entre otros SPEIS recibidos por la asociación se encuentran:

• 800 mil pesos de Sandra Magali Ortiz Luna
• Dos, por 1 millón 1 peso de Emilio Enrique Richer de León
• Uno por 700 mil pesos de Jesús Salvador Amézquita García
• Dos de parte de María Fernanda Ortíz de Luna por 550 mil pesos
• Uno por 20 mil pesos de Carlos Martín Montemayor Dirnbauer
• Uno de Carlos Mireles García por 150 mil pesos
• 43 SPEIS más, por 948 mil 958 pesos, de 36 personas físicas

De los recursos recibidos como “supuestas” donaciones, la AC dispuso de 7 millones 153 mil 678.84 pesos para enviárselos en 69 SPEIS a la empresa Novigems Internacional SA de CV, misma que supuestamente le ayudaba con logística, publicidad, transportación, eventos y redes sociales durante su campaña para la Presidencia de la República.

También para difusión en medios digitales, Reacción Efectiva envió:

• Cuatro SPEIS por 3 millones 886.26 pesos a la empresa Ingenia Group Internet Desarrollo SAP
• Dos SPEIS más por 3 millones 480 mil 302.13 pesos a Máxima Servicios Publicitarios SC, dedicada a la propaganda en la vía pública
• 12 SPEIS por 2 millones 169 mil 359.78 pesos para utilitarios a Comercializadora Kentil SA de CV
• Ocho SPEIS por 371 mil 200 pesos, entre 2017 y 2018, por arrendamiento a la empresa Cal Mayor y Asociados SC
• Un SPEI por 100 mil pesos a José María Martínez Brohez
• Un SPEI por 87 mil 696 pesos por contrato de publicidad vía pública a Screencast SAPI AC
• 10 SPEIS por 60 mil pesos a Fausto Barajas Cummings
• 12 SPEIS a Jorge Camacho Peñaloza por 39 mil 461 pesos

Libertad y Responsabilidad Democrática

Margarita Zavala también aparece como fundadora de Libertad y Responsabilidad Democrática, asociación civil a la cual envió dos SPEIS por 235 mil pesos entre 2018 y 2019.

Felipe de Jesús Alcántara Mendoza es quien aparece como representante legal de dicha AC, quien reporta actividad como alquiler de automóviles de chofer y cuyo domicilio fiscal no es congruente con su perfil de representante legal.

Esta asociación civil reportó, en 2018, ingresos totales por 639 mil 069 pesos, ingresos acumulables por 639 mil 170 pesos y deducciones autorizadas por 802 mil 495 pesos, es decir, 163 mil 426 pesos más de los ingresos reportados y con un ISR en 0.

Entre 2018 y 2019, Álvaro Fernández Garza entregó 2.1 millones de pesos a esta asociación civil y, algunos amigos de Calderón, como el ex director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Héctor Javier Velázquez Corona, entregó un cheque por 10 mil pesos.

Precisamente Velázquez Corona ha sido investigado por el Departamento de Justicia estadounidense porque el AICM era utilizado como el corredor más importante de los cárteles del narcotráfico para el envío de drogas a Estados Unidos.