Los 13 casinos con establecimientos y plataformas digitales que fueron clausurados por autoridades de seguridad el mes pasado, realizaban operaciones de lavado de dinero mediante el uso de identidades falsas, apuestas simuladas y transferencias hacia paraísos fiscales.
De acuerdo a lo revelado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los casinos, (2 de ellos de Grupo Salinas), hacían la dispersión de fondos y simulación fiscal con declaraciones en ceros, a través de flujos internacionales no justificados hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos, y con operaciones de plataformas tecnológicas no supervisadas que movían dinero hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Así lavaban dinero
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló en 6 puntos la forma en que operan los casinos para lavar el dinero:
- Usan a estudiantes, jubilados y amas de casa para la operación y que roban identidades y datos bancarios para mover recursos.
- Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida que pueden usarse en casinos físicos o en línea.
- Con esos recursos la persona a veces sin saberlo realiza apuestas en el sitio o la plataforma digital.
- Después, los clientes son engañados, ya que juegan en los casinos y ganan, pero no cobran.
- El sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera. Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero, ya en el extranjero es enviado a países o destinos como paraísos fiscales donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas.
- Cuando el dinero regresa al país lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas, y así lavaron el dinero.
“Ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero”, dijo la funcionaria.
Grisel Galeano García
Grupo Salinas se autoexhibe
Y aunque el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no reveló los nombres de los casinos, fue el propio Grupo Salinas el que, con un comunicado, indicó que a sus casinos “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”, se les notificó del inicio de una investigación por lavado de dinero.
“Es una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”, acusó el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego.
En una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado en contra de #GrupoSalinas, por obstinación de la procuradora fiscal (@PFFmx), @GriselGaleanoMx, se notificó a Ganador Azteca, nuestra división de juegos y sorteos, de una investigación, la cual incluye a otras casas… pic.twitter.com/foHF0dd6kJ
— Grupo Salinas (@gruposalinas) November 12, 2025
Durante la conferencia mañanera, García Harfuch, informó sobre la clausura de esos lugares que ya son analizados por la Procuraduría Fiscal por los delitos fiscales y evasión tributaria.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
El funcionario explicó que la investigación fue realizada con el apoyo del Departamento del Tesoro y el FinCEN de Estados Unidos, lo que permitió detectar establecimientos de juegos y sorteos, físicos y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Edgar Amador, secretario de Hacienda. Foto: Juan Carlos Buenrostro/Presidencia
“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, señaló.
Las medidas adoptadas fueron:
- Suspensión temporal de los establecimientos físicos.
- Bloqueo de las plataformas electrónicas de juegos en línea fuera de regulación.
- Se congelaron cuentas bancarias vinculadas con operaciones irregulares.
El Secretario anunció que, tras los hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Gabinete de Seguridad iniciarán una nueva etapa de prevención con herramientas de inteligencia artificial.
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 12 de noviembre 2025. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Edgar Amador, secretario de Hacienda; Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación; Ángel Elorza Vásquez, coordinador de Infodemia. Foto: Juan Carlos Buenrostro/Presidencia
