Andrés Isaac Roemer Slomianski, ex cónsul en San Francisco en la administración de Enrique Peña Nieto estaba hasta hoy prófugo de la justicia en Tel Aviv, a donde huyó desde 2021 por acusaciones en México de violación, abuso y acoso sexual, hizo transferencias internacionales por casi 130 millones de pesos a 16 países de Europa, América, Asia y África.
Según la columna de Miguel Badillo publicada en Contralínea, Roemer transfirió, a título personal, 50 millones 564 mil 7671 pesos y 6 mil 641 dólares, entre 2014 y 2021 a Estados Unidos, Francia e Israel.
Además, a través de la asociación civil Poder Cívico, de la cual es representante legal y socio fundador, fueron enviados 47 millones 896 mil 426 pesos a 16 países y 1 millón 518 mil 635 dólares, incluidos paraísos fiscales que son usados para evadir el pago de impuestos u ocultar fortunas de procedencia ilícita.
La asociación menciona ser “un centro de pensamiento y acción que proporcione herramientas a los ciudadanos para construir un México libre, próspero y seguro mediante redes sociales, innovación en política y difusión”.
31 denuncias por violencia sexual
No obstante, según señaló la red de Periodistas Unidas Mexicanas, existe documentación de 31 denuncias por violencia sexual ejercida por Andrés Roemer y hay cinco testimonios que respaldan el modus operandi del ex funcionario para acercarse y agredir a las mujeres.
Según un reporte de la asociación, cuenta con un registro de 61 historias de mujeres violentadas por el excónsul mexicano y ex embajador de “buena voluntad” de la Unesco y, de esos, el 88% narra conductas y hechos coincidentes con acoso, abuso sexual y violación.
Y sus ingresos
En sus declaraciones anuales de 2013 a 2019, Roemer reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ingresos por 73 millones 096 mil 565 pesos, mientas que Poder Cívico, su AC, reportó ingresos por 62 millones 491 mil 991 pesos. No obstante, las deducciones autorizadas a esta asociación civil fueron superiores a los ingresos, de 67 millones 462 mil 620 pesos.
Badillo explica que el SAT ha detallado que la donataria Poder Cívico hace transacciones con diversas sociedades mercantiles identificadas como “empresas fachada”, algunas incluidas en la lista definitiva del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Dicho código indica que son contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos ni con los medios para realizar operaciones que amparen dichas facturas, porque lo que se trata de un delito es causal para revocar el permiso de operación de dicha asociación.
Red millonaria
Bajo la protección del gobierno israelí, Roemer creó una compleja red financiera en México y el extranjero para mover millones de pesos y dólares mediante empresas y asociaciones civiles, pese a que algunas de ellas tenían alertas de la autoridad financiera por ser “empresa fachada” y empresas que facturan operaciones simuladas.
Los expedientes que siguen abiertos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el ex cónsul suma cinco órdenes de aprehensión en su contra.
Este lunes 2 de octubre, autoridades de Israel arrestaron a Roemer y se realizará la extradición, confirmó en su conferencia mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo espera ocurra lo mismo con Tomás Zeron.
“Hoy nos informaron que en este caso ya se va a permitir la extradición, pero en el caso del señor Zeron no hay todavía una respuesta y yo sigo insistiendo en el gobierno de Israel de manea respetuosa de que ellos no pueden, nadie puede ni debe proteger a quienes violan derechos humanos, a quienes torturan. Ojalá y se proceda en el caso del señor Zeron”, dijo López Obrador.
Tanto la UIF como el SAT presentaron ante la Fiscalía datos que indican que Roemer recibió, entre 2013 y 2019, 27 millones 800 mil pesos por servicios profesionales de parte de la empresa Desarrollo de Proyectos Cynosura SC, que presenta coincidencia con el domicilio fiscal de Poder Cívico.
También se investiga a Cynosura, la cual realiza transacciones con Starcom Wordwide SA de CV, empresa que también es investigada por la Fiscalía Anticorrupción.
Badillo explica que, ante el SAT, aparecen como representantes de Poder Cívico los nombres de:
- Pablo Corkidi Abud, Presidente de Poder Cívico
- Bernardo Noval Bravo, secretario
- Germán Emiliano Calderón Carmona, vocal
- Andrés Isaac Roemer Slomianski, representante legal
Según la publicación en Contralínea, entre 2013 y 2020 Poder Cívico hizo transferencias internacionales a 16 países, algunos considerados paraísos fiscales, por 47 millones 896 mil 426.95 pesos y 1 millón 519 mil 635 dólares.
De ese total, los envíos de dinero se realizaron a Estados Unidos, Reno Unido, Irlanda, Canadá, Brasil, Israel, Chile, Francia, Noruega, Ruanda, Países Bajos, Andorra, Suiza, Japón y Costa Rica.
Asimismo, entre 2007 y 2020, Poder Cívico recibió transferencias del gobierno de Puebla estimadas en más de 300 millones de pesos; en 2021, recibió otros tres donativos:
- 29 millones de pesos – del “sector público nacional”
- 16 millones 207 mil 783.27 pesos – de una persona moral
- 43 mil 312.36 pesos – persona física sin identificar
En 2022
En 2022 recibió 9 millones 500 mil pesos de parte de una empresa sin identificar y otros 529 mil 833.32 de una persona física.
Datos fiscales de Poder Cívico, hasta 2022, un año después de que se liberaran las órdenes de aprehensión contra Roemer, la AC reportó ingresos por 5 millones 473 mil 538.72 pesos.
Entre las cifras que reportó al fisco, destacan:
- 6 millones 823 mil 888 pesos, por gastos en asesorías
- 1 millón 048 mil 482.52 pesos por gastos de operación
- 239 mil 655.16 pesos en arrendamiento de inmuebles
- 143 mil 458.21 pesos en telefonía
- 33 mil 69.61 pesos en gastos financieros
- 14 mil 370 pesos en papelería
- 0 pesos en salarios
Además, entre 2014 y 2021, Roemer envió 50 millones 500 mil pesos mediante transferencias internacionales a Estados Unidos y Francia. De ese total, 36.5 millones fueron enviados a la fintech, APEX.
La información de aduana indica que Roemer hizo vuelos internacionales en compañía de su esposa, María Hernández Cortés a Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Francia, Brasil, Reino Unido y República Dominicana.
Más operaciones inusuales
También destaca un envío hecho en 2015 mediante un cheque por 3.5 millones de pesos a la empresa oaxaqueña Servicios Profesionales Yomara, que tiene alertas de la Secretaría de Hacienda por Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) en donde aparece como apoderada y accionista una joven de 31 años.
En 2015 también se enviaron 3.1 millones de pesos a Maquila y Mantenimiento Farsec, que tiene también tres ROI ante el SAT y la apoderada legal es considerada prestanombres.
En 2019, Uper Marketing recibió un cheque de caja por 5 millones de pesos y otro por 7.5 millones de pesos en 2018. La empresa tiene alerta por esquema de operación incongruente y relacionado con la apertura de cuentas en Oaxaca de personas morales que son presuntamente empresas “fachada”.
Poder Cívico envió un cheque por 3.2 millones de pesos en 2019 a Diseño, Organización y Producción de Eventos, misma que también tiene alertas por recibir 18.5 millones de pesos y retirarlos en el mismo periodo de cinco meses, entre 2019 y 2020.
La misma asociación civil envió cheques a la empresa Bidon Internacional de Servicios, que tiene ocho alertas de Hacienda por reportes de operaciones inusuales y aparece en el listado del SAT de simuladores definitivos.
Antonio
2 octubre, 2023 at 4:12 pm
Y, que el gobierno de Israel deje de hacerse pendejo y, extradite al torturador Zerón, enano fantoche que se sentía muy machín y, ahora hasta tortillas vende para seguir en Israel, el boicot a los productos y servicios de esa nación sería una buena medida en caso de que no lo entreguen.