La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo investiga al círculo íntimo del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por presuntos delitos de corrupción, de acuerdo...
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador congeló las cuentas millonarias de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que detectó un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)...
Este semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e...
Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos con Enrique Peña Nieto, sí fue detenido en Málaga, España, confirmó el Fiscal General de...