El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum clausuró 13 casinos y plataformas digitales vinculados con operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y posibles nexos con el crimen organizado, entre los que se encuentran “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora TV Azteca”, ambas filiales del conglomerado Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dió un golpe al lavado de dinero en el país. Y es que según informó, los centros de apuestas intervenidos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y presentaban patrones financieros atípicos relacionados con movimientos internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Según el análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los casinos utilizaban plataformas digitales y personas con perfiles económicos no acordes con las cantidades recibidas como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, quienes a cambio de una comisión transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios. Este esquema permitía ocultar el origen ilícito del dinero y reintegrarlo al sistema financiero mexicano e internacional.
Por el alto riesgo financiero que representaban, la SHCP bloqueó a las 13 empresas involucradas en la lista de personas morales restringidas, una medida destinada a proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por grupos criminales.
“Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal”, precisó Hacienda en un comunicado.
La dependencia subrayó que esta acción forma parte de una estrategia integral de cooperación internacional, en coordinación con FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y la infiltración criminal en sectores vulnerables.
Pese a las evidencias, Grupo Salinas calificó la medida como “acoso y persecución sistemática del Estado”, aunque las autoridades aclararon que las investigaciones se sustentan en irregularidades financieras comprobadas y no en motivos políticos.
Con este operativo, el Gobierno federal reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del sistema financiero nacional, en contraste con los privilegios y prácticas opacas que por años habían beneficiado a grandes corporaciones. Las autoridades insistieron en que la ley se aplicará sin excepciones, incluso a los grupos empresariales más poderosos.
Daniel jarquin
12 noviembre, 2025 at 4:08 pm
Son negocios del mafiozo Salinas pliego; es un desgra- ciadooo usurero, ladrón, corrupto; algún día se sabrá cuanto les daba a los anteriores ministros para q se hicieran pdejos con los amparos… pero, ahora esperemos que si le parten su dreMa, ..
Armando Villarreal Flores
12 noviembre, 2025 at 5:02 pm
Pues precisamente por esas acciones la llamada “oposición ” , anda desde hace rato con dolor de estómago y de cabeza quieren volver a la rapiña de antes por eso atacan a la administración federal por todos los medios andan zurradisimos