El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 107 empresas fantasma que presuntamente operaban simulando negocios y emitiendo facturas falsas en distintas partes del país.
De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las compañías señaladas aparentaban dedicarse a actividades como construcción, comercialización, reciclaje y consultoría, aunque en realidad no contaban con oficinas, trabajadores, maquinaria ni capacidad real para ofrecer los servicios que facturaban.
La investigación fue realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT, que confirmaron que estas empresas simulaban operaciones para emitir facturas.
Entre las compañías detectadas aparecen nombres como Nequis Olmedo, Runde, Trabego, Blockbin, Comercializadora Blunday, Fortek Construcción y Aceros, además de varias constructoras y despachos fiscales.
También fueron incluidos diversos contribuyentes y personas físicas que, según las autoridades, participaron en este esquema de facturación simulada.
Hacienda explicó que todas las empresas y personas involucradas fueron notificadas oficialmente y tuvieron oportunidad de presentar pruebas para demostrar que sí realizaban actividades reales. Sin embargo, ninguna logró desmentir las acusaciones o simplemente no acudieron ante las autoridades fiscales.
Por ello, el SAT determinó de manera definitiva que incurrieron en el supuesto establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, relacionado con la emisión de facturas falsas y operaciones inexistentes.
Estas llamadas “empresas fantasma” son utilizadas comúnmente para evasión fiscal, lavado de dinero o simulación de gastos, permitiendo que otras compañías reduzcan ilegalmente el pago de impuestos.
