La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron uno de los mayores esquemas de lavado de dinero de los últimos años, con operaciones que ascienden a casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años.
Según reveló el diario Reforma, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT realizaron miles de movimientos financieros sospechosos entre 2016 y 2019.
Las autoridades identificaron 17 mil 566 depósitos por un monto total de 9 mil 631 millones de pesos, además de 55 mil 644 retiros por una cifra prácticamente igual.
Parte de estos recursos fueron transferidos a cientos de personas físicas y empresas, algunas ya catalogadas por el SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como “factureras”.
Por la gran cantidad de dinero movilizado, la FGR pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) investigar si las empresas operaban como centros cambiarios o transmisoras de dinero. Sin embargo, la autoridad financiera respondió que ninguna de ellas contaba con autorización o registro para realizar ese tipo de actividades.
Las investigaciones señalan que las compañías fueron creadas en 2015 en notarías de la Ciudad de México y el Estado de México, y en todas aparece vinculado el nombre de Vicente Estrada Viveros.
Fuentes federales informaron que la FGR ya judicializó el caso y se encuentra en espera de una audiencia para imputar a seis personas por presunto lavado de dinero.
Por el tamaño de las operaciones detectadas, este expediente ya es considerado uno de los tres casos de lavado de dinero más grandes judicializados en México, sólo detrás del caso de Juan Carlos Minero Alonso, acusado de blanquear 15 mil millones de pesos.
Las autoridades continúan rastreando la red financiera y las posibles conexiones empresariales relacionadas con este esquema multimillonario.
