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SAT con AMLO hará revisiones masivas a peces gordos en 2023

En cuatro años el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha logrado recaudar 847 mil 973 millones de pesos más que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y, para continuar por esa misma línea, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emprenderá revisiones masivas a los grandes contribuyentes.

Durante 2022, el SAT hizo cobros récord de impuestos por las auditorías de grandes contribuyentes, a consecuencia de la fiscalización de empresas que declaran ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos anuales.

¿Qué sectores serán revisados?

Este 2023, la institución ha anunciado que estará observando sectores como:

  • Acerero
  • Alimenticio
  • Automotriz
  • Bebidas y tabaco
  • Comercio
  • Construcción
  • Electrónicos
  • Energético
  • Entretenimiento
  • Farmacéutico
  • Minería
  • Servicios Inmobiliarios
  • Sistema Financiero
  • Tenencia de Acciones
  • Telecomunicaciones
  • Turismo y hotelería

¿En qué consiste?

El SAT detalló que, entre las acciones de fiscalización que realizará, está el combate a esquemas de evasión que involucren a factureras, las cuales son empresas que emiten facturas de operaciones ficticias, simuladas o inexistentes.

En esta dinámica, los negocios que contratan a las factureras lo que hacen es aumentar los gastos de manera falsa y, así, reducen el pago en la declaración de impuestos.

También se revisarán partidas atípicas de ingresos y gastos, y de esquemas de evasión de empresas que involucren “nomineras”, que son las encargadas de administrar la nómina de las compañías.

De igual forma, serán fortalecidas las revisiones a las operaciones de comercio exterior, principalmente en importaciones temporales y verificación de origen.

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Incrementarán además los operativos en carreteras y almacenes para combatir el contrabando.

¿Qué conductas se vigilarán?

Entre las conductas a revisar, se encuentran:

  • Devoluciones, tasa 0%, no objeto y de importación temporal
  • Pensiones, exentos en nómina y simulación de prestación de servicios especializados
  • Verificación de cumplimiento de certificaciones IVA-IEPS
  • Subvaluación en operaciones de comercio exterior y uso indebido de tratados
  • Aplicación indebida de saldos a favor
  • Acreditamientos de IEPS
  • Cadena de suministro de hidrocarburos
  • Derechos mineros
  • Reestructuras corporativas y los efectos fiscales en escisiones y fusiones
  • Socios y accionistas (personas físicas en operaciones asociadas a reestructuras)
  • Pérdidas fiscales
  • Regímenes fiscales preferentes
  • Financiamientos, capitalización de pasivos y distribución de utilidades
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