A través de Grupo Financiero Intercam, de junio de 2024 a julio de 2025, Ingemar, la empresa de la que es socio mayoritario el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, realizó transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos.
Ese dinero podría tener relación con los recursos obtenidos del contrabando de combustible procedente de Texas y que se distribuía en territorio nacional, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Importación ilegal
Ingemar triánguló recursos, principalmente provenientes de la compañía Crismón Hidrocarburos y Derivados, y sus operaciones se relacionaron con las compañías estadunidenses Unico Commodities LLC y Belar Fuels Company es una empresa dedicada a la comercialización de petróleo y sus derivados, y ha sido investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera como parte del entramado que permitió la importación ilegal de combustibles de más de 15 millones de litros de diesel y gasolinas.
Activos marítimos
Según esquemas de triangulación de recursos la empresa Ingemar realizó traspasos de dinero sin recibir flujo financiero de retorno de Belar Fuels Company, mientras que Unico Commodities LLC, fundada en 2019, es una empresa de comercio de productos básicos con sede en Houston, Texas; inicialmente se denominó United Fuel Supply Caribbean LLC, y en 2021 cambió su nombre a como se le denomina actualmente.
La principal forma de trasladar combustibles y sus derivados fue con “activos marítimos” y una flota de camiones que proporcionan transporte terrestre.
Unico Commodities LLC es señalada en el esquema de la FGR como un aportador de ingresos para Ingemar. En tanto Ingemar, tenía como dos de sus principales destinos de recursos, la compañía Dragados y Puertos que, según su portal web, es “la primera empresa en el Pacífico Norte de México, que cuenta con una capacidad importante para realizar trabajos de dragados, obra civil marítima-portuaria y salvataje de embarcaciones”.
Imagen del ex gobernador de BJ: Chris Noyola/cuartoscuro.com
80 cuentas más vinculadas
En tanto, Crismón Hidrocarburos y Derivados es la empresa que mayor volumen de recursos aportó a Ingemar y devolvió a la compañía que encabeza de manera accionaria Ruffo Appel, según la FGR, y explica que Ingemar presenta un “comportamiento incongruente con su perfil fiscal, registrando ingresos por flujos superiores a 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares, con un patrón de dispersión inmediata de recursos”.
La operación financiera de Ingemar registra más de 80 cuentas vinculadas en instituciones nacionales, pero sobre todo con Grupo Financiero Intercam, una de las tres instituciones financieras señaladas por Estados Unidos, junto con CIBanco, de facilitar transferencias y blanquear capitales en nombre de cárteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, para adquirir precursores químicos provenientes de China. Las otras instituciones mencionadas como utilizadas en los esquemas financieros de Ingemar son Grupo Financiero Monex y BBVA.
