Homex trianguló recursos a Peña Nieto y sus familiares

En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, entre diciembre de 2012 a diciembre de 2013, la empresa constructora de vivienda popular Desarrolladora Homex –propiedad de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, compañero de universidad del ex presidente priísta– realizó triangulaciones de dinero en los circuitos financieros del país por la exorbitante cifra de 273 mil 349 millones 880 mil pesos, y entre los beneficiarios de parte de esos recursos destacan la madre del expresidente, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, y sus hermanos Ana Cecilia y Arturo Peña Nieto.

De acuerdo con el periodista de Contralínea, Miguel Badillo, esta es una de las tres carpetas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) integró en contra del ex presidente mexicano y su familia, por los delitos de  lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, y cuya denuncia penal es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El medio digital señala que en el último mes del gobierno de Felipe Calderón en noviembre de 2012, la empresa recibió un crédito del Banco de Desarrollo Bancomext por 456.7 millones de pesos; y después, durante el gobierno de Peña Nieto, recibió contratos de obras públicas federales para la construcción de vivienda del Infonavit por miles de millones de pesos.

Homex a su vez realizó varios depósitos a la madre de Peña Nieto, el más reciente, según refiere Badillo, fue por 38 millones de pesos y uno anterior del 2012 por 1 millón 200 mil pesos; mientras que a la hermanos del ex mandatario priísta, Ana Cecilia Peña Nieto, la inmobiliaria le transfirió 29 millones 600 mil pesos entre el 1 de mayo de 2005 y el 31 de octubre de 2020; y a su otro hermano, Arturo Peña Nieto, le depositó 2 millones 400 mil pesos.

Sin embargo, el ex mandatario aseguró a Contralínea que esa operación comercial ocurrió hace 15 años entre su madre María del María del Perpetuo Socorro Nieto y su amigo Eustaquio de Nicolás, por la venta de “unos terrenos en Atlacomulco que ella tenía como herencia a la muerte de su esposo Enrique Peña del Mazo”. Eso ocurrió mientras Peña Nieto se desempeñaba como gobernador del Estado de México. 

Desarrolladora Homex (DHO980330EV6) se constituyó el 30 de marzo de 1998 en Culiacán, Sinaloa, por los hermanos Eustaquio y Gerardo de Nicolás Gutiérrez, quienes aparecen como apoderados de otras 20 empresas y son investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales por lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión fiscal y fraude.

Según lo descrito por  Peña a Contralínea, su relación con Eustaquio terminó mal, porque éste no le pagó a su madre los 38 millones de pesos por la compra de los terrenos, los cuales sí utilizó en la construcción de casas, pero una vez que asumió  la Presidencia de la República en diciembre de 2012, intervino para reclamar dicha deuda millonaria, por lo  que el empresario tuvo que finiquitar la operación al transferirle a Socorro Nieto los recursos de la supuesta deuda.

Aunque no ha presentado evidencias de que esos movimientos financieros provengan de dinero lícito, Peña Nieto asegura que estas operaciones de triangulación de recursos a su madre y a los hermanos Peña ya fueron investigadas. 

“Ya fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y yo tengo toda la documentación y verificación física de lo que digo”.

El periodista de Contralínea destaca que a pesar de decirse distanciado de Eustaquio, la relación de negocios entre el empresario y Peña Nieto se sostuvo hasta el 2020, poco antes de que el empresario fuera detenido en 2022 por diversos delitos graves. A esa relación comercial se habían sumado sus  hermanos Ana Cecilia y Arturo Peña Nieto.

El ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, aparece como otro de los personajes que transfirió recursos a Homex por la cantidad de 305 millones 219 mil 168 pesos.  También la empresa Proyectos Inmobiliarios Culiacán le depositó a Homex 114 mil 345 millones 236 mi 693.14 pesos.

Eustaquio tuvo mayor éxito económico en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y según Contralínea, mejoró aún más en la administración del priísta Peña Nieto.

El empresario se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y se enfrenta a procesos penales por los delitos  graves de fraude, evasión fiscal, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

En la carpeta de investigacion se le vincula  a una red de funcionarios y empresarios que presuntamente han blanqueado dinero en el paraíso fiscal de Andorra. También se le señala por su presunta participación en esquemas de triangulación de recursos con el ex secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos, Genaro García Luna.

También aparece  en investigaciones de la UIF por su relación con la empresa Comtelsat, de la cual es principal accionista Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, propietario también del diario El Financiero; dicho consorcio realizó operaciones comerciales con Sissa Monitoring Integral, cuyos principales ingresos son de CRS Morelos, empresa que opera el Cefereso para Mujeres de Morelos, y entre sus socios está otra vez Eustaquio de Nicolás.

Por si fuera poco, el empresario sinaloense también está vinculado con los prófugos de la justicia Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, en la constitución de empresas factureras para evadir al fisco y lavar capitales sucios provenientes de negocios que hicieron por miles de millones de pesos con la Secretaría de Gobernación, cuando su titular era el actual senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.

Después de la protección que tuvo en gobiernos panistas y priístas, Eustaquio de Nicolás fue consignado y procesado por la Fiscalía General de la República que dirige el doctor Alejandro Gertz Manero (averiguación previa UEIDFF/FINM19/294/2014), por lo que un juez federal otorgó la orden de aprehensión y ese empresario sinaloense fue detenido el 28 de abril de 2022 en el aeropuerto de Guadalajara, cuando regresaba procedente de España, en donde se habría reunido con su amigo y protector el expresidente Enrique Peña Nieto.

El juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales, Daniel Marcelino Niño Jiménez,  le dictó formal prisión por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito –porque utilizó documentos falsos, infló cifras y desvió recursos obtenidos de un crédito de Bancomext por 456.7 millones de pesos para Desarrolladora Homex–, e1 1 de noviembre de 2012.

Delincuente privilegiado

Sin embargo, posteriormente  cambió la prisión preventiva por prisión domiciliaria, y le recogió el pasaporte para que, según él, no pueda salir del país; además de ordenar vigilancia permanente en su domicilio, de donde sólo debe acudir a las audiencias judiciales con escolta policial.

Sin duda un trato privilegiado para un delincuente confeso que movió en los circuitos financieros cientos de miles de millones.

Las demandas y acusaciones penales en contra de Homex y su presidente Eustaquio de Nicolás por incumplimientos de pagos empezaron a ocurrir a partir de 2013, sin embargo, el  empresario nunca dejó de recibir contratos del gobierno de Peña Nieto, concretamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dirigía el priísta Gerardo Ruiz Esparza, y se calculan sólo de esa dependencia de hasta 1 mil millones de pesos de aquellos años.

Badillo señala que los contratos que recibía Homex eran por conducto de la Subsecretaría de Infraestructura, a cargo de Raúl Murrieta Cummings, quien sólo en esa área le habría entregado contratos por 700 millones de pesos a Eustaquio de Nicolás.

Fraude millonario

De todas esas irregularidades fraudulentas dio cuenta la prensa en aquel momento, como las tres denuncias por el delito de defraudación fiscal por cerca de 150 millones de pesos presentadas ante la Procuraduría General de la República y cuyos expedientes son: 419/2013; 448/2013, y 449/2013.

Entre las acusaciones fiscales señaladas está que Homex retuvo impuestos de sus trabajadores y no los reportó al fisco; también hubo evasión fiscal, lavado de dinero y presunta delincuencia organizada.

Peña en España pero con millones triangulados

El titular de la UIF, Pablo Gómez, en uno de sus informes sobre las investigaciones al ex presidente mexicano que actualmente reside en España, reveló que una empresa (Desarrolladora Homex) le depositó a un familiar de Peña Nieto (su madre María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez) una cantidad aproximada de 36 millones de pesos, y afirmó que según las evidencias financieras, este familiar del ex mandatario retornó a la empresa 22.8 millones de pesos.

Del dinero recibido por Peña Nieto y sus familiares de parte de empresas privadas, el titular de la UIF precisó que en transferencias internacionales el ex presidente recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos 74 de la siguiente manera: el 21 de agosto de 2019, le depositaron16 millones pesos; el 20 de octubre de 2021, fueron 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos.

Pablo Gómez puntualizó sobre el dinero depositado a Peña: “estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar, aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario (Ana Cecilia Peña Nieto) al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.

La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”.

La UIF destacó depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022. “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, señaló Gómez.