La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso en el que están involucrados los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil por el presunto fraude millonario en contra del Infonavit que alcanzaría los más de 5 mil millones de pesos.
Aunque el primero se encuentra en libertad condicional y con el uso de un brazalete electrónico para su localización rápida en caso de que quiera huir del país, su hermano Rafael y el hijo de este, Elías Zaga Hanono, no han sido aprehendidos, por lo que la dependencia volvió a proceder penalmente en contra de ellos y un juez de control ordenó sus capturas por delincuencia organizada y lavado, los mismos ilícitos de la orden de aprehensión que ya habían logrado cancelar con un amparo.
Autoridades federales confirmaron que el pasado 5 de julio fueron giradas sus órdenes de captura, ya que se les acusa de participar en una operación financiera en la que se indemnizó ilegalmente con 5 mil 88 millones de pesos pagados por el Infonavit a Telra Realty, empresa propiedad de los Zaga y la familia El Mann.
Rafael Zaga Tawil. Ilustración de Daniel Rey
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, reiteró que los dos prófugos, así como Teófilo Zaga Tawil, Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, estos dos últimos funcionarios del área jurídica del Infonavit, conformaron organización criminal para desfalcar al instituto.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, los hermanos André y Max El Mann, accionistas de Fibra Uno, estuvieron involucrados en el desfalco, y además se les investigó por lavado y fraude fiscal, pero lograron el perdón de la autoridad, después de que entregaron un cheque para devolver 2 mil millones de pesos.
Supuestamente los hermanos Mann fueron los autores intelectuales de que los Zaga cobraran ilegalmente en 2017 la indemnización millonaria al Infonavit por la rescisión de un convenio suscrito el 9 de junio de 2014 para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria.
Teófilo Zaga. Foto: Especial.
La Fiscalía sostiene que esos recursos fueron dispersados en cuentas bancarias de otras empresas constituidas por los Zaga y sus familiares, como es el caso de Eais Group, de la que Rafael y su hijo son apoderados y en la que se recibieron depósitos millonarios mediante transferencias.
El 25 de diciembre de 2020, un juez federal de Almoloya giró por vez primera las órdenes de aprehensión por el Caso Telra-Infonavit, contra los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, hijo del primero. También ordenó las capturas de Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario General Jurídico y ex coordinador General Jurídico del Infonavit. A excepción de Rafael y su hijo, los demás fueron detenidos, pero actualmente ninguno de ellos está en la cárcel.
Los ex funcionarios del Infonavit salieron en el 2022 del Penal del Altiplano, tras acogerse a un criterio de oportunidad con la FGR y declarar contra los Zaga.
Poncho el de Atrás
16 agosto, 2024 at 3:46 pm
No hay problema. Seguramente algún juez o magistrado corrupto de los que abundan en el poder perJudicial, les otorgará un amparo, o los liberará bajo los criterios mas inimaginables y violatorios a la ley que se nos puedan ocurrir. Francamente no creo que estos bandidos estén muy preocupados.
Franz Fannon.
16 agosto, 2024 at 4:33 pm
Muy bonita historia. Pero, endonde quedó el dinero. Y el director del INFONAVIT DAVID PENCHYNA. EN TIEMPOS DE PEÑA ??